(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 23, 2025

Многочисленные правки в ФЗ №115 от 23 мая 2025

Президент России утвердил Федеральный закон от 23.05.2025 №105 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит изменения в ряд законодательных актов (в т.ч. многочисленные правки и в ФЗ №115) и направлен на усиление мер по противодействию отмыванию денег в рамках функционирования платформы цифрового рубля.

Теперь кредитные организации и представительства иностранных банков, подключенные к платформе цифрового рубля, обязаны соблюдать все требования законодательства в сфере ПОД/ФТ при предоставлении пользователям доступа и обработке распоряжений на операции с цифровыми рублями.

Новые обязанности участников платформы:

- Проведение идентификации клиентов;

- Актуализация ранее полученной информации;

- Передача данных о подозрительных и подлежащих обязательному контролю операциях в Росфинмониторинг;

- Блокировка и отказ в выполнении распоряжений на проведение операций при наличии законных оснований;

- и другие.

Клиенты, признанные Банком России или кредитными организациями высокорисковыми, а также те, к кому применяются меры по заморозке активов, не смогут использовать платформу цифрового рубля.

Центральный банк будет контролировать соблюдение требований как при прямом взаимодействии с пользователями, так и через участников платформы. За реализацию этих мер Банк России будет отчитываться перед Государственной Думой, включая аудит работы оператора платформы.

Закон фрагментарно вступает в силу со дня официального опубликования, далее - в иные сроки (вплоть до июля 2026 года);

Изменения коснутся многих субъектов 115-ФЗ - как минимум текст ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ придется приводить в соответствие к некоторым новым формулировкам.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя