Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Апрель 24, 2020

Проведен инструктаж по ПОД/ФТ для ювелиров.

Для сотрудников известного международного ювелирного бренда проведен корпоративный целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финмониторингу в форме вебинара.

На обучении среди прочего мы разобрали такие вопросы, как:

- идентификация клиентов при продаже ювелирных изделий в рознице;

- порядок заполнения анкеты;

- последовательность действий продавца ювелирных украшений при продаже изделий;

- порядок заполнения внутренних сообщений в случае продажи изделий стоимостью равной или выше 600 000 рублей;

- сдача отчетности в финмониторинг по операциям, связанным с ювелирными украшениями;

- документальное фиксирование об операциях с ювелирными изделиями: кассовые и товарные чеки, товарные накладные , платежные поручения;

- применение подарочных сертификатов при оплате ювелирных изделий и связанные с этим нюансы по сдаче отчетности в Росинмониторинг;

- порядок сдачи отчетности в финмониторинг в случае оплаты ювелирных изделий третьими лицами;

- многое другое.

По запросу наших клиентов мы готовы провести специализированные инструктажи для ювелирной отрасли, включая корпоративное и выездное обучение в Ваш город. Также всегда Вы можете записаться на наше очередное обучение по финмониторингу.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

 

 

 

24.04.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя