15 декабря 2020 года в Москве состоялся II Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В работе форума приняли участие самые разнообразные субъекты 115 закона от 07.08.2001 г., эксперты по финмониторингу, учебные центры в сфере ПОД/ФТ. В числе гостей форума были представители сервиса проверки клиентов Контур Призма, а также разработчики программного обеспечения для сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Из-за пандемии коронавируса в этом году форум прошел в дистанционном формате.

Участниками форма были разобраны такие вопросы практического применения антиотмывочного законодательства, как практика прохождения проверок в сфере ПОД/ФТ, сдача отчетности в Росфинмониторинг, выявление подозрительных операций, идентификация, удаленная работа по ПОД/ФТ, практика проверок в 2020 году и многое другое.

В конце форума участниками форума была принята резолюция о направлении отдельных вопросов, которые были рассмотрены на форуме, в качестве инициатив и предложений на рассмотрение в Банк России, Росфинмониторинг, Пробирную Палату. Поступившие от участников форума предложения будут подписаны модератором мероприятия и в январе 2021 г. направлены в надзорные органы.

На 2021 год запланировано проведение III Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.