(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 25, 2025

Новые изменения в 115-ФЗ: борьба с диверсионной деятельностью

Опубликован Федеральный закон от 24.06.2025 №162-ФЗ "О внесении изменений в статью 7.4 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В статью 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ были внесены изменения: теперь в числе оснований для применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества указана также диверсионная деятельность и её финансирование.

Изменения вступают в силу с 5 июля 2025 года.

Что это значит на практике:

- Лица, причастные к финансированию диверсионной деятельности, будут включаться в соответствующие перечни (по решению МВК);

- К таким лицам применяются уже действующие, хорошо знакомые участникам рынка процедуры блокирования.

Вопрос: нужно ли менять ПВК?

Наше мнение: в большинстве случаев пересматривать ПВК не потребуется.

Если у вас в ПВК нет прямого текста пункта 1 статьи 7.4, то изменений в правила внутреннего контроля вносить не нужно.

Изменение затрагивает перечень оснований для блокирования, а не сами механизмы выполнения этих процедур — которые давно закреплены в действующих ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Работа с новыми перечнями будет осуществляться в обычном порядке. Основные задачи лягут на МВК, которые теперь получат дополнительную категорию для включения в списки.

Простыми словами меняется объект контроля, а не процесс.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя