(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 25, 2025

Новые требования к запросам о бенефициарах

С 24 июля 2025 года вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, утверждённые Постановлением № 1070 от 16.07.2025. Обновления касаются порядка предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах по запросам государственных органов.

Основные  изменения:

- Подписание запросов: теперь запросы, поступающие от ФНС, Росфинмониторинга и Минюста, должны быть подписаны исключительно уполномоченными должностными лицами соответствующих ведомств.

- Форматы электронных документов: устанавливаются конкретные технические требования к структуре и формату электронных запросов и ответов. Каждый орган будет утверждать свои форматы по согласованию с ФНС.

- Унификация терминологии: в нормативных формулировках вместо ссылки на ФНС вводится более универсальное понятие - «уполномоченный орган государственной власти».

- Исключение устаревших норм: пункт 16, ранее регламентировавший техническую передачу данных, признан утратившим силу.

Принятые изменения направлены на упорядочивание процедуры межведомственного взаимодействия и повышение точности обработки данных о бенефициарах. Юридическим лицам следует учитывать обновлённые требования при работе с соответствующими запросами.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя