(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 25, 2025

Лизинг под контролем: Росфинмониторинг может ввести новые требования

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила проект приказа, ужесточающего надзор за операциями возвратного лизинга с участием физических лиц. Цель нововведения - пресечение схем, используемых для маскировки потребительского кредитования и потенциального отмывания средств.

Согласно проекту, обязательному контролю подлежат лизинговые операции:

- при которых физическое лицо одновременно является продавцом имущества, передаваемого в лизинг;

- а также если физическое лицо выступает представителем продавца.

Контрольный порог - от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Сведения об указанных операциях обязаны направлять лизинговые компании. Срок действия контроля - 730 дней со дня вступления приказа в силу.

Мера направлена на повышение прозрачности на рынке лизинга и снижение рисков вовлечения добросовестных участников в теневые финансовые схемы.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя