Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Апрель 27, 2022

Росфинмониторинг предложил принять участие в анкетировании

 

Росфинмониторинг предложил принять участие в анкетировании по вопросу оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, путем заполнения размещенных в личном кабинете анкеты и дополнительного вопросника. Заполненные анкету и дополнительный вопросник предложено в срок до 16.05.2022 г. отправить на почту anketa@fedsfm.ru

К анкете и вопроснику прилагается инструкция по заполнению.

И если с заполнением вопросника в целом каких-то сложностей нет (на него даются ответы в свободной форме), то заполнение электронной анкеты мы оцениваем как весьма сложную работу, требующей как субъективности оценок, так и высокого уровня знаний в вопросах финмониторинга. При ее заполнении возникает множество вопросов, не раскрытых в инструкции по заполнению. На наш взгляд заполнение такой анкеты будет сложным даже для опытного специалиста, не говоря уже о простых субъектах 115-ФЗ. Анкета изобилует сложными и специфичными терминами, с которыми на практике организации и предприниматели не встречаются.

 

 

Росфинмониторинг предложил методическую помощь по вопросам заполнения этих документов. Ее будут оказывать территориальные органы Росфинмониторинга, куда и следует обращаться за разъяснениями.

Результаты анкетирования Росфинмониторинг планирует учитывать при проведении национальной оценки рисков и секторальных оценок рисков.

Наша компания также оказывает методическую помощь в заполнении анкет и вопросников.

По вопросам получения консультаций пишите нам на почту:

 

27.04.2022

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2022

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя