(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 28, 2025

Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 №74 об идентификации

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 года № 74, содержащий обновлённые правила идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в настоящее время завершает прохождение государственной регистрации в Министерство юстиции РФ.

Новый нормативный акт разработан в рамках реализации законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Он должен прийти на смену приказу № 100 от 20 мая 2022 года, утрачивающему силу.

Ожидается, что регистрация будет завершена до 31 мая 2025 года. Это необходимо для своевременного вступления приказа в силу с июня 2025 года.

В течение 30 календарных дней с даты начала действия приказа №74 необходимо:

- внести корректировки в правила внутреннего контроля;

- подготовить и внедрить новые формы анкет для идентификации клиентов в соответствии с установленными приложениями.

Субъектам 115-ФЗ рекомендуется заранее оценить влияние новых требований на внутренние процессы и обеспечить готовность к их применению.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя