Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Октябрь 28, 2020

Нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ скорректированы.

 

31 октября 2020 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 №1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Уточнены требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ, специальным должностным лицам по ПОД/ФТ, порядку предоставления информации в Росфинмониторинг.

 

 

Были скорректированы следующие нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля...";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу...";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам...".

 

Изменения по большей части носят характер технических и направлены на уточнение круга субъектов, на которых не распространяют свое влияние требования указанных нормативных актов.

Между тем, в отдельных случаях возможно потребуется корректировка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ отдельных организаций, изложивших в тексте правил порядки предоставления информации в Росфинмониторинг по Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209.

 

28.10.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя