О предложениях участников форума по ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 30, 2020

О предложениях участников форума по ПОД/ФТ.

Предложения участников I Межрегионального форума по финмониторингу не остались без внимания со стороны надзорных органов.

27 ноября 2019 года в Москве состоялся I Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, по итогам которого была принята резолюция о направлении отдельных вопросов, которые были рассмотрены на форуме, в качестве инициатив и предложений на рассмотрение в Банк России, Росфинмониторинг, Пробирную Палату. Во исполнении указанной резолюции предложения участников форума были направлены нами в вышеуказанные государственные органы.

В январе 2020 года мы получили ответы из Росфинмониторинга и Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о том, что обозначенные итоги форума будут приняты во внимание и оценены с точки зрения их возможности учета. Одновременно Росфинмониторинг поблагодарил нас за вынесенные предложения.

Таким образом, предложения участников форума не остались без внимания со стороны надзорных органов.

30.01.2020

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя