Новые форматы электронных документов Росфинмониторинга

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 30, 2025

Новые форматы электронных документов Росфинмониторинга

27 июня 2025 года Росфинмониторинг опубликовал на своем официальном сайте описания новых форматов электронных документов, утвержденных приказом №117 от 16 мая 2023 года. Новые форматы и структуры начнут применяться с 26 августа 2025 года — через 60 календарных дней после публикации.

Приказ Росфинмонторинга №117 касается кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, и устанавливает требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

С текстом описаний форматов можно ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документы Росфинмониторинга».

30.06.2025

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя