(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 30, 2023

Что делать, если банк ограничил операции по счету

Опубликованы Методические рекомендации Банка России для предпринимателя «Что делать, если банк ограничил операции по счету».

В этих подробных и обстоятельных рекомендациях раскрыта тема о порядке взаимодействия с банками при ограничении операций по счету, в т.ч. даны пояснения о том, как можно узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, разъясняется процедура реабилитации и порядок работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Разъяснено, что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной, как обжаловать решения банка, как снизить риски повышенного внимания банка и другие вопросы.

К методическим рекомендациям были приложены шаблоны документов, которые возможно использовать в ситуациях, связанных с ограничение операций по счету.

Указанные рекомендации также были опубликованы в личных кабинетах субъектов 115-ФЗ на сайте Росфинмониторинга, с которыми им рекомендуется ознакомиться.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя