Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насИнформацияКонтактыКраеведение

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ) и Корпоративные юристы Смысловы:

НОВОСТИ

 

Март 17, 2010

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Смыслов Павел Александрович прошел обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ).

Обучение по линии ПОД/ФТ проводится партнерами Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. В соответствии с законом такое обучение обязаны проходить специальные должностные лица, работающие в лизинговых, страховых и букмекерских компаниях, организациях по приему платежей, ломбардах, агентствах недвижимости, кредитных потребительских кооперативах, организациях, проводящих лотереи, обществах, осуществляющих сделки с драгоценными металлами и др.

Целевой инструктаж по линии ПОД/ФТ Смыслов П.А. прошел в Международной московской финансово-банковской школе в качестве свободного слушателя (без получения специального сертификата) с целью повышения профессионального уровня и получения теоретических знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, что на протяжении вот уже нескольких лет мы оказываем услуги по разработке Правил внутреннего контроля, постановке на учет в Росфинмониторинг, проводим консультации в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также мы оказываем поддержку (в т.ч. судебную) организациям во время их проверок Росфинмониторингом и прокуратурой за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Более подробно о наших услугах по разработке и согласованию Правил внутреннего контроля, постановке на учет в Росфинмониторинге Вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Также предлагаем Вам ознакомиться с нашими статьями по теме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

Порядок постановки организаций на учет в Росфинмониторинг и Согласования Правил внутреннего контроля

Основные последствия неосмотрительности организаций при выборе способов разработки Правил внутреннего контроля

17.03.2010

Перейти в раздел Новости

 

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2017

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя