(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 02, 2025

Кто уже может обновлять ПВК? Новые правила с 1 июня 2025 года

С 1 июня 2025 года вступили в силу ключевые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Однако возможность актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) зависит от категории поднадзорного субъекта.

Кто уже может приступить к обновлению ПВК?

Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, такие как:

- ломбарды;

- микрофинансовые организации (МФО);

- кредитные потребительские кооперативы;

- страховые компании;

- управляющие компании;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- негосударственные пенсионные фонды (НПФ);

- и другие.

Для этой категории нормативная база уже сформирована: вступили в силу соответствующие изменения в 115-ФЗ.

Срок на внесение изменений в ПВК — 3 месяца.

Многие специалисты по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ уже приступили к подготовке новых редакций ПВК. Мы рекомендуем не откладывать начало работы - заблаговременная адаптация обеспечит соответствие правил внутреннего контроля требованиям регулятора.

Кто пока не может приступить к обновлению?

Организации, поднадзорные Росфинмониторингу, Федеральной пробирной палате и другим органам, в том числе:

- лизинговые и факторинговые компании;

- операторы по приёму платежей;

- агентства недвижимости;

- ювелирные организации и субъекты рынка драгоценных металлов и камней;

- лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги;

- представители игорного сектора;

- и ряд других.

Эти субъекты не могут начать обновление ПВК до вступления в силу нового Приказа Росфинмониторинга №74 от 23.04.2025, содержащего правила идентификации. Ожидалось, что документ вступит в силу с 1 июня, однако он задерживается на стадии регистрации в Минюсте.

Что можно делать уже сейчас?

Мы уже принимаем заявки на обновление ПВК для организаций и ИП, которым это предстоит в ближайшее время.

Хотя для некоторых видов деятельности приступить к фактической разработке пока нельзя, рекомендуется заранее провести анализ текущих ПВК, оценить структуру и подготовиться к изменениям.

По всем вопросам актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и обучению сотрудников вы можете обратиться в наш центр. Мы поможем подготовиться к практическому применению новых требований.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя