(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 02, 2025

Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ: с 23 мая по 3 июня 2025 года

С 23 мая по 3 июня 2025 года вступили в силу важные нормативные акты, затрагивающие регулирование в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Новые положения направлены на усиление контроля и актуализацию процедур внутреннего контроля.

Основные изменения:

- 23 мая 2025

Федеральный закон №105-ФЗ

Внесены поправки в ряд законодательных актов, включая Федеральный закон №115-ФЗ. Изменения связаны с интеграцией норм ПОД/ФТ в платформу цифрового рубля, а также с корректировкой ключевых положений закона №115-ФЗ.

- 29 мая 2025

Постановление Правительства РФ №755

Документ вносит обширные изменения в действующие подзаконные акты, регулирующие сферу ПОД/ФТ. Часть норм вступила в силу повторно с 1 июня 2025 года.

- 30 мая 2025

Федеральный закон №122-ФЗ

Изменены:

Статья 7 Федерального закона №115-ФЗ – уточнены требования к внутреннему контролю;

Статья 10 закона «О национальной платёжной системе» – перераспределены обязанности операторов платёжных систем.

- 31 мая 2025

Постановление Правительства РФ №677

Уточняет положения Постановления №804 от 2015 года, включая порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.

- 1 июня 2025

Вступили в силу сразу несколько значимых документов:

Постановление №755 – вступление отдельных положений;

Федеральный закон №522-ФЗ – расширение полномочий субъектов ПОД/ФТ и уточнение требований финансового мониторинга в части противодействия экстремистской деятельности;

Федеральный закон №15-ФЗ – поправки в КоАП РФ: усилена административная ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ;

Федеральный закон №105-ФЗ – повторное вступление по иным положениям;

Постановление Правительства № 733 (определено гуманитарное пособие при заморозке активов);

Постановление Правительства № 734 (касается ограничений на финансовые операции для физлиц, включённых в перечень Росфинмониторинга).

- 3 июня 2025

Приказ Росфинмониторинга №82

Обновлён порядок доступа к личному кабинету на портале Росфинмониторинга. Уточнены технические и организационные аспекты использования.

Важное ожидание:

На момент публикации данной новости остаётся непубличным Приказ Росфинмониторинга №74 от 23.04.2025, содержащий обновлённые правила идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Предполагалось, что он вступит в силу с 1 июня, однако регистрация в Минюсте задерживается.

Что это значит для субъектов 115-ФЗ?

Комплекс обновлений затрагивает широкий круг обязанностей: от идентификации и внутреннего контроля до взаимодействия с Росфинмониторингом и ответственности за нарушения. В связи с этим субъектам финансового мониторинга необходимо оперативно актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в установленные сроки.

По всем вопросам актуализации ПВК и обучению сотрудников вы можете обратиться в наш центр. Мы поможем подготовиться к практическому применению новых требований.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя