(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 31, 2025

Изменены многочисленные документы по ПОД/ФТ

29 мая 2025 года Правительство Российской Федерации утвердило Постановление № 755, которое вносит масштабные изменения в нормативно-правовую базу по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма, а также экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ стал одним из многих нормативных актов, вступающих в силу в конце мая — начале июня 2025 года в рамках последовательного введения борьбы с экстремизмом в режим ПОД/ФТ. Многим субъектам 115-ФЗ в июне 2025 года предстоит актуализировать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Ключевые изменения:

- Уточнение обязанностей субъектов 115-ФЗ;

- Добавление акцента на противодействие экстремистской деятельности;

- Введение нового порядка взаимодействия с Росфинмониторингом для филиалов иностранных банков;

- Изменения в квалификационные требования, обучение и подготовку кадров.

Постановлением № 755 изменены:

1. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209

О представлении информации в Росфинмониторинг организациями и ИП

2. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492

О квалификационных требованиях к ответственным лицам и обучении по ПОД/ФТ

3. Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 № 630

О предоставлении информации в Росфинмониторинг органами власти и госкорпорациями

4. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532

О предоставлении документов в Росреестр (в рамках закона о госрегистрации недвижимости)

5. Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219

О контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ и финансирования распространения ОМУ
 

6. Постановление Правительства РФ от 11.02.2025 № 131

О передаче информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, майнерами, аудиторами и др.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования, но ряд положений начнет действовать с 1 июня 2025 года. Организациям и предпринимателям необходимо адаптировать свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ к новым требованиям.

Сделать новые Правила по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ можно с нашей помощью.

 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя