(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 03, 2025

Прием заявок на подготовку ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ открыт

Заявки принимаются на почту: scorcher2002@mail.ru

С 1 июня 2025 года вступили в силу изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

В настоящее время мы уже готовим и направляем ПВК для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, микрофинансовые организации (МФО),- кредитные потребительские кооперативы, страховые компании, управляющие компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и другие).

 Однако для ряда организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Федеральной пробирной палате, а также для лиц, оказывающих бухгалтерские или юридические услуги, и некоторых иных начало фактической работы по обновлению Правил внутреннего контроля (ПВК) возможно только после вступления в силу Приказа Росфинмониторинг №74 от 23.04.2025.

Мы внимательно следим за ситуацией и готовы приступить к разработке обновлённых ПВК сразу после официальной публикации всех необходимых нормативных документов.

Уже сейчас вы можете направить нам заявку на подготовку ПВК — это позволит сократить сроки и быстрее начать работу, как только будут сняты формальные ограничения.

После вступления приказа в силу мы учтём специфику вашей деятельности и подготовим документ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, соответствующий актуальным требованиям законодательства и регуляторов.

Мы не делаем "заготовки" или шаблоны, которые потом требуют доработок. Мы делаем рабочие ПВК с первого раза — качественно и в срок.

Будьте уверены, что с нами подготовка ваших ПВК в надежных руках.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя