Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Ноябрь 11, 2022

Письма Росфинмониторинга о работе с подозрительными операциями.

 

Росфинмониторинг продолжает рассылать агентствам недвижимости, не направляющим сведения о подозрительных операциях, письма, в которых рекомендует усилить контроль за выявлением сомнительных сделок.

Отправка таких писем была начата Росфинмониторингом еще в октябре 2022 года. Но и до сих пор различные агентства недвижимости получают аналогичные сообщения из ведомства.

Росфинмониторинг напоминает риелторам о необходимости пользоваться, в т.ч. для разработки правил внутреннего контроля, актуальными критериями выявления подозрительных операций, описание кодов которых приведено на сайте ведомства.

Также Росфинмониторинг рекомендует проводить анализ клиентов и в случае соответствия их операций критериям подозрительных операций сдавать соответствующую отчетность.

 

 

Письмо Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу (можно увеличить

 

 

11.11.2022

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2022

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя