Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Март 14, 2017

Вебинар по сдаче отчетности в Росфинмониторинг и другие события.

 

В МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) 30 марта состоится практический вебинар "Сдача информации в Росфинмониторинг: виды отчетности, способы подачи и порядок заполнения ФЭС для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей" (без выдачи свидетельства).

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

 

Программа вебинара:

1. Какие отчеты сдаются в Росфинмониторинг.

2. Нюансы сдачи отчетности об операциях обязательного контроля ювелирами, агентствами недвижимости и лизинговыми компаниями.

3. Выбираем способ сдачи отчетности.

4. Порядок заполнения отчета об операции, подлежащей обязательному контролю. Типовые ошибки при заполнении отчетов.

5. Порядок заполнения “квартального” отчета (ФЭС 1-ФМ). Типовые ошибки при заполнении отчетов.

 

Время проведения: 10.00-12.00

Лектор: Павел Смыслов

Стоимость участия: 2200 рублей

 

Для участия в этом полезном и нужном обучении по финмониторингу скачайте заявку на участие:

ЗАЯВКА на прохождение практического вебинара по ПОД/ФТ

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

 

* * *

 

МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) проведет целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ и два практических вебинара по ПОД/ФТ, которые пользуются большой популярностью и актуальностью среди субъектов "антиотмывочного" законодательства.

 

- 28 марта в МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) пройдет целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ, повышение квалификации (лектор - главный редактор "Вестника финансового мониторинга" Смыслов П.А.). Для любых видов деятельности организаций и ИП. Очно в Москве, онлайн - вся Россия.

 

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

 

Скачайте заявку на участие:

ЗАЯВКА на прохождение целевого инструктажа и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

 

* * *

 

- 05 апреля в МУКПЦФМ пройдет практический вебинар "Проверки по ПОД/ФТ Росфинмониторинга, Банка России Пробирной Палаты и прокуратуры 2016-2017 г." (без выдачи свидетельства).

 

 

Программа вебинара:

1. Что проверит по ПОД/ФТ прокуратура? Особенности прокурорских проверок.

2. Каждая 20-я проверенная Росфинмониторингом в 2016 году организация получила штраф от 700 000 до 1 000 000 рублей. За что? Что проверяет Росфинмониторинг.

3. Федеральная служба безопасности – инициатор проверок в сфере ПОД/ФТ.

4. Банк России усиливает надзор и рассылает “письма счастья” с требованием о представлении документов. Что запросит Банк России.

5. Что проверит Пробирная Палата?

6. Каждая ли проверка по ПОД/ФТ заканчивается штрафом?

 

Время проведения: 10.00-12.00

Лектор: Павел Смыслов

Стоимость участия: 2200 рублей

 

Для участия в этом полезном и нужном обучении по ПОД/ФТ скачайте заявку на участие:

ЗАЯВКА на прохождение практического вебинара по ПОД/ФТ

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

 

* * *

 

09 марта г. в МУКПЦФМ (Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга) прошел целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ.

Мероприятие проводилось как в очной форме, так и в форме вебинара. Участие в вебинаре приняло рекордное количество участников: около 130 человек.

Семинар по противодействию легализации слушали представители страховых компаний, профучастников рынка ценных бумаг, ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых компаний, МФО, КПК, страховых брокеров, операторов по приему платежей и иных компаний.

Ведущим семинара был Павел Смыслов, который представил слушателям свою обновленную презентацию целевого инструктажа и повышения уровня знаний.

 

 

 

Слушатели очного целевого инструктажа по противодействию легализации преступным доходам и финансированию терроризма

 

* * *

 

В феврале-начале марта Павел Александрович Смыслов провел значительное количество обучающих мероприятий по ПОД/ФТ в учебных центрах некоторых наших партнеров.

 

 

14.03.2017

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя