Установлен порядок отчетности ювелиров о санкционных мерах

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 14, 2025

Установлен порядок отчетности ювелиров о санкционных мерах

11 октября 2025 года вступил в силу приказ Федеральной пробирной палаты от 30 июня 2025 г. № 105н, утверждающий сроки, порядок, состав и формат представления организациями информации о реализации специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц.

Документ обязует организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и лома, представлять данные о выполнении мер, направленных на запрет или ограничение финансовых операций и замораживание активов блокируемых лиц.

Исключение составляют музеи, религиозные организации, а также предприятия, использующие драгоценные металлы и камни в научных, медицинских или технических целях.

Основные требования приказа

Отчет составляется в электронном виде (PDF) и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

Представляется ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет можно направить:

- по электронной почте: probpalata@probpalata.gov.ru,

- либо через личный кабинет в государственной интегрированной информационной системе контроля за оборотом драгоценных металлов и камней.

Важная деталь

Если в отчетном квартале организация не применяла специальные экономические меры в отношении блокируемых лиц, отчет в Федеральную пробирную палату не представляется.

Это правило освобождает участников рынка от «нулевой» отчетности и действует с даты вступления приказа в силу - 11 октября 2025 года.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 29 сентября 2025 года (№ 83685).

Также обратим внимание, что законодательство о специальных экономических мерах - самостоятельное и не входит в состав законодательства по ПОД/ФТ.

Ювелиры обязаны применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Практические основы такой работы целесообразно закрепить во внутреннем документе - Положении о применении специальных экономических мер, которое мы готовы помочь разработать.

14.10.2025

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя