(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентбярь 19, 2025

Росфинмониторинг передает надзор за операторами Банку России

Росфинмониторинг сообщил, что с 1 октября 2025 года функции регулирования и контроля за деятельностью операторов по приему платежей, включая соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространению оружия массового уничтожения), будут переданы Банку России.

В связи с этим:

- Росфинмониторинг автоматически снимет с учета всех операторов по приему платежей. Самостоятельно подавать заявления о снятии с учета или вносить изменения через Личный кабинет не требуется.

- Перерегистрация в Личном кабинете не нужна – функционал обновится автоматически, включая новые формы ФЭС.

- Новые операторы должны будут зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга после внесения их в реестр Банком России.

Важно! От нас

Некоторые участники рынка операторов по приему платежей ошибочно считают, что после перехода под надзор Банка России операторы освобождаются от выполнения обязанностей по ПОД/ФТ и, в частности, от направления отчетности в Росфинмониторинг.

Это неверно.

Меняется только контролирующий орган. Все обязательства по ПОД/ФТ для операторов по приему платежей сохраняются, а требования к их исполнению, напротив, станут более строгими и сложными.

Переход под надзор по ПОД/ФТ к Банку России - хороший повод задуматься о важности абонентского обслуживания по 115-ФЗ с нашей профессиональной помощью.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя