Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Январь 21, 2017

Оказаны услуги по финмониторингу для ювелиров и другие события.

 

В последние дни наша организация активно работает над обновлением правил внутреннего контроля ювелиров, обращающихся к нам за помощью по актуализации ПВК по ПОД/ФТ. Ведь ювелиры в срок до 31.01.2017. направляют через свои личные кабинеты правила внутреннего контроля в Росфинмониторинг на проверку.

Только за первые две рабочие недели 2017 года мы сделали около 160 правил внутреннего контроля для ювелирных организаций и предпринимателей.

 

Разработку актуальных документов по финмониторингу для ювелиров можно заказать ЗДЕСЬ

 

Не откладывайте обновление Правил внутреннего контроля на потом!

Как заказать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу в нашей компании? Вам достаточно скачать заявки, размещенные на нашем сайте, заполнить их и выслать нам для оказания услуги по разработке ПВК по ПОД/ФТ:

 

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для ювелирных организаций

 

Заявки также размещены постоянно ТУТ

 

 

 

* * *

 

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ) провел 17 января двухчасовой вебинар для ювелиров по вопросу новых сервисов в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга: «Вопросник проверь свой риск», «Добровольное сотрудничество», «Направление правил внутреннего контроля в Росфинмониторинг» и т.д.

 

Расписание актуальных семинаров по финмониторингу для ювелиров смотрите ЗДЕСЬ

 

 

Семинар посетило около 100 организаций и предпринимателей ювелирного сектора.

 

 

Если Вы не смогли прослушать этот интересный, актуальный и важный вебинар, Вы можете приобрести его запись!

Стоимость записи семинара составляет 2500 рублей.

Для получения записи обращайтесь в учебный центр:

 

Напоминаем, что 24 января Вы можете посетить целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.).

Скачайте заявку на участие.

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

 

 

Будем рады видеть Вас среди наших слушателей!

 

21.01.2017

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя