Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июнь 26, 2020

Программное обеспечение по ПОД/ФТ модернизировано

Известный разработчик программного обеспечения по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу АО «Комита» сообщает, что в результате обновлений АРМ «НФО» и АРМ «Организация 2.0» существенно увеличено быстродействие обработки больших баз данных.

Это позволяет всем пользователям, в том числе с весьма объемной клиентской базой, быстро идентифицировать клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по Перечням террористов, ФРОМУ, решениям МВК, внутренним спискам своей организации. Помимо этого, АРМы позволяют выявить клиента, использовавшего разные имена, во всех вышеперечисленных списках.

АРМ «Организация 2.0» позволяет автоматизировать и оптимизировать порядок идентификации клиентов по Приказу Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 года № 366 и процесс подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом от 22 апреля 2015 года № 110. Новый АРМ «Организация 2.0» разработан с учётом опыта развития АРМ «Организация»/АРМ «Организация-М», ранее распространяемых Федеральной службой по финансовому мониторингу по лицензионному договору с АО «Комита». АРМ «Организация 2.0» имеет обновленный и расширенный функционал АРМ «Организации-М», что позволяет использовать ранее наработанные базы данных.

 

Подробнее о программах  для ведения финмониторинга ЗДЕСЬ

 

 

26.06.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя