Подготовка к проверке по учету и хранению ДМ и ДК

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 27, 2023

Подготовка к проверке по учету и хранению ДМ и ДК

20 марта 2023 года состоится практический вебинар:

"Подготовка к проверке по учету и хранению ДМ, ДК и изделий из них. О некоторых обязанностях в ГИИС ДМДК".

Лектор - Виктория Атяшева, эксперт УЦ "Смысловы" по вопросам учета и хранения ДМ и ДК

Стоимость участия: 3750 рублей.

Программа семинара:

1. Актуальное законодательство по учету и хранению ДМДК (в том числе по отдельным видам деятельности: розничная торговля, скупка, ремонт и изготовление ювелирных изделий);

2. Разработка инструкции по учету и хранению ДМ, ДК и изделий из них (обязательный внутренний документ);

3. Организация хранения и перевозки ДМ, ДК и изделий из них;

4. Обязательные требования к учету ДМ, ДК и изделий из них. Оформление внутренней документации;

5. Как подготовиться к проверке со стороны надзорного органа по учету и хранению ДМ, ДК и изделий из них;

6. Обязанности в ГИИС ДМДК;

7. Сроки передачи информации в ГИИС ДМДК;

8. Работа с контрагентами в ГИИС ДМДК.

Заявка на участие:

Заявка

27.02.2023

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя