(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 27, 2013

Отчет о проверке внутреннего контроля ПОД/ФТ.

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 30.09.2013 г. по вопросам, подлежащим проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ.

Указанные вопросы помогут организациям провести свой собственный внутренний аудит по финмониторингу, оценить состояние системы внутреннего контроля и подготовить отчет о проверке внутреннего контроля ПОД/ФТ.

Для ознакомления с указанным информационным сообщением пройдите по ССЫЛКЕ. Также сообщение размещено в разделе Информация нашего сайта.

Хотите убедиться в том, корректно ли Вы исполняете нормы "антиотмывочного" законодательства и Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"?

Закажите у нас услугу: Аудит по финансовому мониторингу

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя