Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Законодательство по финансовому мониторингу.

Кодекс финансового мониторинга и ПОД/ФТ: основные нормативные акты и документы по ПОД/ФТ

 

 

2020 г.

 

Законопроект о требованиях к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг читать
Письмо Банка России от 06.05.2020 №12-4-4/1802 "О включении инвестиционного дохода в страховую выплату" читать
Законопроект № 948530-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» читать
Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции» читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.04.2020 г. «О повышении внимания к отдельным операциям (сделкам)» читать
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 №ИН-014-12/61 «О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года» читать
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 №ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» читать
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» читать
Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" читать
Указание Банка России от 19.12.2019 №5361-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" читать
Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК) "О порядке хранения НФО ФЭС и УКЭП" (март, 2020) читать
Проект изменений в КоАП в части изменения штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ читать
Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» читать
Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК) "О заполнении поля ФЭС "Дополнительные сведения" (декабрь, 2019) читать
Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» читать

 

2019 г.

 

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК) "О порядке заполнения показателей ФЭС" (декабрь, 2019) читать
Федеральный Закон от 02.12.2019 №394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» читать
Проект приказа Росфинмониторинга Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования читать
Проект приказа Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» читать
Письмо Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (среди прочего о порядке уведомления о назначении ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ) читать
Законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» читать
Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» читать
Указание Банка России от 22.02.2019 №5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» читать
Приказ Росфинмониторинга от 11 февраля 2019 г. № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» читать
Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У читать
Письмо Банка России «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ» читать
Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 №60) читать
Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 №59) читать
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" читать
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 федерального закона от 07.08.2001 №115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" читать
Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» читать

 

2018 г.

 

Информационное письмо Росфинмониторинга № 57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов» читать
Проект указания о внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" читать
Проект указания о внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» читать
Законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» читать
Законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» читать
Проект указания ЦБ "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" читать
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 №181 "О внесении изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110" читать
Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" читать
Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" читать
Указание Банка России от 30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации" читать
Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях отражения в Положении Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ) читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу" читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу" читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.01.2018 «О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада)» читать
Проект Положения Росфинмониториинга о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма читать

 

2017 г.

 

Методические рекомендации Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами читать
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 №913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"
 
читать

 

2016 г.

 

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.12.2016 г. "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения" читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий» читать
Информационное письмо Банка России ИН-014-12/73 от 24.10.2016 об Указе Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года №426 читать
Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". читать
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 "О факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента" читать
Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" читать
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" читать
 Указание Банка России от 20.07.2016 №4078-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" читать
Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России 20.07.2016 №550-П) читать
Указание Банка России №4077-У от 20.07.2016 г. "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции" читать
Федеральный закон от 23.06.2016 №191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" читать
Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" читать
Письмо Банка России от 31.05.2016 №12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России", представляющее интерес для некредитных финансовых организаций читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.06.2016 "О разъяснении типовых вопросов применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операторами связи, имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования" читать
Проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки" читать
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016 №ИН-015-53/37 "О проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде" читать
Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461 "Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации" читать
Проект изменений в Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П) читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 5 мая 2016 года «О типовых ошибках при разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями поднадзорными Федеральной службе по финансовому мониторингу» читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.03.2016 г. "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник "Проверь свой риск" читать
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 мая 2016 г. «О применении Указа Президента Российской Федерации № 171 от 11.04.2016 г. «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2237 от 2 сентября 2015 г.» читать
Информационное письмо Росфинмониторинга №52 от 13.05.2016 года "О порядке представления сведений о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (за исключением кредитных организаций)" читать
Указ Президента РФ от 08.03.2016№103 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808"
 
читать
Информационное письмо Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
 
читать

 

2015 г.

 

Указ Президента РФ №562 от 18.11.2015 г. "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" rtf
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. №512н rtf
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 №261 "Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 г. №47 «О вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» rtf
Письмо ЦБ РФ от 27 августа 2015 г. №12-1-10/1988 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" rtf
Письмо ЦБ РФ от 17 июня 2015 г. №12-1-10/1383 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» rtf
Методические рекомендации о повышении внимания брокеров к отдельным операциям (утв. Банком России 15.07.2015 за №18-МР) rtf
Проект изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» pdf
Информационное письмо Росфинмониторинга № 45 от 10 июня 2015 г. "О применении приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» doc
Письмо ЦБ от 02.06.2015 г. №014-12-4/4780 "О вопросах определения бенефициарных владельцев" rtf
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 "О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. №173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" rtf
Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 №43 "Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года №103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга №42 от 26.02.2015 г. "О подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга" doc
Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» rtf
Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» rtf
Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» rtf
Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» rtf
Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» rtf
Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" rtf
Письмо Росфинмониторинга от 26 декабря 2014 г. №01-01-29/27619 "О мерах по противодействию террористической деятельности, в том числе в Йемене, введенных резолюцией Совета Безопасности ООН от 26.02.2014 г. №3140" rtf
Приказ Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" rtf
Письмо ЦБ РФ от 27.11.2014 г. №196-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" doc
Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 г. №238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" doc
Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях" doc

 

2014 г.

 

Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" doc
Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" doc
Проект Положения Банка России "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" pdf
Проект Положения Банка России "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" pdf
Проект Указания Банка России «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях» pdf
Проект Указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» pdf
Проект Указания Банка России "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» pdf
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (опубликовано 10.10.2014 г. на официальном сайте Росфинмониторинга) doc
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (опубликовано 24.10.2014 г. на официальном сайте Росфинмониторинга) doc
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.10.2014 №40 "О применении статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" rtf
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 №191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" rtf
Проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением информации, предоставляемой по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу" rtf
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части обязанности идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев) rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 27 августа 2014 г. №39 "О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" rtf
Письмо Банка России от 18.08.2014 г. №06-52/6680 "О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" rtf
Памятка Росфинмониторинга для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, расположенных в Крыму, по исполнению требований законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма doc
Федеральный закон от 21.07.2014 г. №218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (извлечение) rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга №38 от 15.07.2014 г. "О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" doc
Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 №577 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" rtf
Федеральный законом от 05.05.2014 №110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» doc
Федеральный закон от 05.05.2014 №130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» doc
Федеральный закон от 05.05.2014 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» doc
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" rtf
Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 г. №23 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" rtf
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. №209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.03.2014 №34 "О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" rtf
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" rtf
Письмо Банка России от 28.01.2014 №14-Т "Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев" rtf

 

2013 г.

 

Проект Федерального закона N 428896-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" rtf
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 ноября 2013 г. № 342 "Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу" rtf
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 №58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" rtf
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 №33 rtf
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667" rtf
Письмо Центрального банка России от 13.11.2013 г. №223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций" rtf
Письмо Центрального банка России от 13.11.2013 г. №224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ" rtf
Письмо Минфина от 2 октября 2013 г. №07-02-05/40858 "О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" rtf
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013 г. "Вопросы, подлежащие проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ". rtf
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 г. №33 doc
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.09.2013 г. doc
Приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга №30 от 02.08.2013 г. "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга №29 от 17.07.2013 г. "Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" rtf
Информационное сообщение Росфинмониторинга разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года", rtf
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О порядке регистрации удостоверяющих центров, аккредитованных министерством связи и массовых коммуникаций российской федерации, на портале Росфинмониторинга" rtf
Извлечение из Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" doc
Проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма" doc
Письмо Министерства финансов от 6 июня 2013 г. №07-02-05/20990 doc
Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 №364 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации" doc
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 №27 rtf
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О разъяснении отдельных вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013 года" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 г. №26 "Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.01.2013 г. №24 "Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга" rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 г. №23 "О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы" rtf

 

2012 г.

 

Информационное письмо Центрального Банка РФ от 28.12.2012 №21 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" rtf

Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.12.2012 № 22 "О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

doc
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.11.2012 г. doc

Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 №301 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. №59"

rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 г. №20 "Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667" doc
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» rtf
Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2012 №135 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" doc

Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 №43 "О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103"

rtf

 

2011 г.

 

Информационное письмо ФСФР от 17.01.2012 г. №12-СХ-02/1101 об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исключении процедуры согласования данных правил

rtf

Федеральный закон от 08 ноября 2011 г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

rtf

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 02.08.2011 г. №17

rtf
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 07.07.2011 г. doc

Приказ Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011 г. "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

rtf

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26 мая 2011 г. № 13 "Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

rtf
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.05.2011 rtf

Приказ Росфинмониторинга от 14.03.2011 № 87 О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103

rtf

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.02.2011 №9 "О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

rtf

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 г. "Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

rtf

Информационное сообщение Росфинмониторинга для микрофинансовых организаций (пресс-релиз от 20 января 2011 г.)

rtf
Информационное письмо Росфинмониторинга №8 от 13.01.2011 г. rtf

 

2010 г.

 

Приказ Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 года № 242 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103"

rtf

Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке) (утв. Приказом Росфинмониторинга от 11.08.2010 г. №213)

rtf

Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

doc

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

doc

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. №176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

doc

Информационное письмо Росфинмониторинга №5 от 06.07.2010 г.

doc

Рекомендации по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2010 г. N 967-р

doc

 

2009 г.

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

doc

Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103)

doc

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя