|
Законодательство по финансовому
мониторингу.
Кодекс финансового мониторинга и ПОД/ФТ: основные нормативные
акты и документы по ПОД/ФТ
2020 г.
|
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в целях
совершенствования обязательного контроля» (проект № 582426-7) |
читать |
|
Информация Банка России от 26.06.2020 "Банк России продлевает ряд
мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса" |
читать |
|
Проект
Федерального закона №582426-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в целях
совершенствования обязательного контроля" |
читать |
|
Проект
02/07/06-20/00102949 "О внесении изменений в пункты 5 и 8 Положения
о представлении информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу
запросов в организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
19 марта 2014 г. № 209" |
читать |
|
Проект
Постановления Правительства "Об утверждении Положения о порядке
передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" |
читать |
|
Проект
Положения Росфинмониторинга о требованиях к подготовке и обучению
кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ |
читать |
|
Законопроект о требованиях к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг |
читать |
|
Письмо
Банка России от 06.05.2020 №12-4-4/1802 "О включении инвестиционного
дохода в страховую выплату" |
читать |
|
Законопроект № 948530-7 «О
внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» |
читать |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в
период распространения коронавирусной инфекции» |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.04.2020 г. «О
повышении внимания к отдельным операциям (сделкам)» |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020
№ИН-014-12/61 «О представлении кредитными организациями и
некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России,
информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года» |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 №ИН-014-12/59 «О
неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» |
читать |
|
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения
прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» |
читать |
|
Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У "О внесении изменений в
отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание Банка России от 19.12.2019 №5361-У "О порядке
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными
финансовыми организациями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в
том числе личного кабинета" |
читать |
|
Письмо Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК)
"О
порядке хранения НФО ФЭС и УКЭП" (март,
2020) |
читать |
|
Проект
изменений в КоАП в части изменения штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ |
читать |
|
Указание
Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным
организациям, которым может быть поручено проведение идентификации
или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым
организациям, которые могут поручать кредитным организациям
проведение идентификации или упрощенной идентификации» |
читать |
|
Письмо Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК) "О заполнении
поля ФЭС "Дополнительные сведения" (декабрь, 2019) |
читать |
|
Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» |
читать |
2019 г.
|
Письмо Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК) "О порядке
заполнения показателей ФЭС" (декабрь, 2019) |
читать |
|
Федеральный
Закон от 02.12.2019 №394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» |
читать |
|
Проект приказа
Росфинмониторинга Об утверждении Порядка ведения личного
кабинета, доступа к нему и его использования |
читать |
|
Проект приказа
Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказ Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366
«Об утверждении требований к идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма» |
читать |
|
Письмо
Департамента допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций Банка России
(среди прочего о порядке уведомления о назначении
ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |
читать |
|
Законопроект
изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении
изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №
445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля
некредитных финансовых организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Указание Банка России от 22.02.2019 №5075-У «О требованиях
к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных
финансовых организаций в целях противодействия
финансированию распространения оружия массового уничтожения» |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 11
февраля 2019 г. № 33 «Об утверждении административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовому
мониторингу государственной услуги по ведению учета
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» |
читать |
|
Порядок составления
некредитными финансовыми организациями в электронной форме
информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018
года № 4937-У |
читать |
|
Письмо Банка России «О применении подпункта 7 пункта 1
статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ» |
читать |
|
Методические рекомендации по
применению организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными
предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества и снятию таких мер (Информационное письмо
Росфинмониторинга от 01.03.2019 №60) |
читать |
|
Методические
рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо
Росфинмониторинга от 01.03.2019 №59) |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 "Об утверждении
требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма" |
читать |
|
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 06.02.2019 № 58 "О временном порядке
применения статьи 7.5 федерального закона от 07.08.2001
№115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У "О порядке
представления некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со
статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» |
читать |
2018 г.
|
Информационное письмо
Росфинмониторинга № 57 от 04.12.2018 «О методических
рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных
владельцах клиентов» |
читать |
|
Проект указания о внесении изменений в Положение Банка
России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к
правилам внутреннего контроля некредитных финансовых
организаций в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
читать |
|
Проект указания о внесении изменений в Положение Банка
России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Проект
указания ЦБ "О порядке
представления некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 №181 "О внесении
изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110" |
читать |
|
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря
2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего
контроля некредитных финансовых организаций в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание Банка России от 30
марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение
Банка России
от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам
внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание Банка России от
30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе
межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения
межведомственной комиссией заявления и документов и (или)
сведений, представленных заявителем, порядке принятия
решения по результатам такого рассмотрения и порядке
сообщения межведомственной комиссией о принятом решении
заявителю и финансовой организации" |
читать |
|
Проект Указания Банка
России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15
декабря 2014 года №
445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля
некредитных финансовых организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (в целях отражения в
Положении Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ
Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ) |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу" |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном
сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу" |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 31.01.2018 «О механизме реабилитации
клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в
осуществлении операций и отказе в заключении договора
банковского счета (вклада)» |
читать |
|
Проект Положения
Росфинмониториинга о требованиях к идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев с учетом
степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма |
читать |
2017 г.
|
Методические
рекомендации Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. по выявлению
иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц
публичных международных организаций, а также российских
публичных должностных лиц при идентификации клиентов,
принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе
с указанными лицами |
читать |
Постановление Правительства РФ
от 31.07.2017 №913 "Об утверждении Правил представления
юридическими лицами информации о своих бенефициарных
владельцах и принятых мерах по установлению в отношении
своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", по запросам уполномоченных
органов государственной власти"
|
читать |
2016 г.
|
Информационное
сообщение Росфинмониторинга
от 26.12.2016 г. "Вниманию организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за
исключением религиозных организаций, музеев и организаций,
использующих драгоценные металлы, их химические соединения,
драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских
целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и
изделий производственно-технического назначения" |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016 «О типовых
нарушениях обязательных требований законодательства в сфере
о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных
мероприятий» |
читать |
|
Информационное письмо Банка России ИН-014-12/73 от
24.10.2016 об Указе Президента Российской Федерации от 24
августа 2016 года №426 |
читать |
|
Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря
2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма". |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N
ИН-014-12/63 "О факторах, влияющих на оценку степени
(уровня) риска клиента" |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232 "О размещении на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" решений Межведомственной комиссии по
противодействию финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание
Банка России от 20.07.2016 №4078-У "О требованиях к
кредитным организациям, которым может быть поручено
проведение идентификации или упрощенной идентификации, а
также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать
кредитным организациям проведение идентификации или
упрощенной идентификации" |
читать |
|
Положение о порядке доведения до сведения кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций информации
о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о
совершении операции, отказа от заключения договора
банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России
20.07.2016 №550-П) |
читать |
|
Указание Банка России №4077-У от 20.07.2016 г. "О порядке
представления кредитными организациями в уполномоченный
орган сведений о случаях отказа от заключения договора
банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе
кредитной организации, о случаях отказа в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции" |
читать |
|
Федеральный закон от 23.06.2016 №191-ФЗ "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" |
читать |
|
Письмо Банка России от 31.05.2016
№12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России", представляющее интерес для
некредитных финансовых организаций |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
15.06.2016 "О разъяснении типовых вопросов применения
отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" операторами связи,
имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а
также операторами связи, занимающими существенное положение в сети
связи общего пользования" |
читать |
|
Проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня
критериев и признаков, указывающих на необычный характер
сделки" |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016
№ИН-015-53/37 "О проведении страховыми организациями
идентификации при заключении договора страхования в
электронном виде" |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461 "Об
утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными
финансовыми организациями в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации о фактах отказа от
проведения операций с денежными средствами и (или) иным
имуществом, одной из сторон которых является иностранная или
международная неправительственная организация, включенная в
перечень иностранных и международных неправительственных
организаций, деятельность которых признана нежелательной на
территории Российской Федерации" |
читать |
|
Проект изменений в Положение об идентификации некредитными
финансовыми организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком
России 12.12.2014 №444-П) |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 5 мая 2016 года «О типовых ошибках при
разработке правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, организациями
и индивидуальными предпринимателями поднадзорными
Федеральной службе по финансовому мониторингу» |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
31.03.2016 г. "Вниманию
организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных
Росфинмониторингу, заполнивших вопросник "Проверь свой риск" |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга
от 11 мая 2016 г. «О применении
Указа Президента Российской Федерации № 171 от 11.04.2016 г.
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
2237 от 2 сентября 2015 г.» |
читать |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга №52 от 13.05.2016
года "О порядке представления сведений о результатах
проверки наличия среди своих клиентов организаций и
физических лиц, в отношении которых применены либо должны
применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества (за исключением кредитных
организаций)" |
читать |
Указ Президента РФ от 08.03.2016№103 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13
июня 2012 г. №808"
|
читать |
Информационное письмо Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016
г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма организациями
и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
|
читать |
2015 г.
|
Указ Президента РФ №562 от 18.11.2015 г. "О Межведомственной
комиссии по противодействию финансированию терроризма" |
rtf |
|
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому
мониторингу (в сфере ПОД/ФТ) (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. №512н |
rtf |
|
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 №261 "Об утверждении
описания форматов формализованных электронных сообщений,
направление которых предусмотрено Инструкцией о
представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», утвержденной приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля
2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 г. №47
«О вступлении в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей» |
rtf |
|
Письмо
ЦБ РФ от 27 августа 2015 г. №12-1-10/1988 "Обобщение практики
применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в
соответствии с ним нормативных актов Банка России" |
rtf |
|
Письмо
ЦБ РФ от 17 июня 2015 г. №12-1-10/1383 «Обобщение практики
применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в
соответствии с ним нормативных актов Банка России» |
rtf |
|
Методические рекомендации о повышении внимания брокеров к отдельным
операциям (утв. Банком России 15.07.2015 за №18-МР) |
rtf |
|
Проект
изменений в
Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» |
pdf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга № 45
от 10 июня 2015 г. "О применении приказа Росфинмониторинга от 22
апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
doc |
|
Письмо ЦБ от 02.06.2015 г. №014-12-4/4780 "О
вопросах определения бенефициарных владельцев" |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 "Об утверждении Инструкции о
представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 "О представлении в
Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального
закона от 28 июня 2014 г. №173-ФЗ "Об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,
о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" |
rtf |
|
Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 №43
"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа
Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года №103 "Об утверждении
рекомендаций по разработке критериев выявления и определению
признаков необычных сделок" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга №42 от 26.02.2015 г. "О
подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга" |
doc |
|
Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и
иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых
(депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского
счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных
бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным
контролем» |
rtf |
|
Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации
некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
rtf |
|
Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
rtf |
|
Указание
Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и
обучению кадров в некредитных финансовых организациях» |
rtf |
|
Указание
Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления
некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» |
rtf |
|
Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 "Обобщение
практики применения Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
rtf |
|
Письмо
Росфинмониторинга от 26 декабря 2014 г.
№01-01-29/27619 "О мерах по противодействию террористической
деятельности, в том числе в Йемене, введенных резолюцией Совета
Безопасности ООН от 26.02.2014 г. №3140" |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по
финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы" |
rtf |
|
Письмо
ЦБ РФ от 27.11.2014 г. №196-Т "О мерах, предпринимаемых во
исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" |
doc |
|
Письмо
ЦБ РФ от 31.12.2014 г. №238-Т "О мерах
по противодействию использования микрофинансовых организаций и их
услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма" |
doc |
|
Указание
Банка России от 05.12.2014 №3470-У "О квалификационных требованиях к
специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
некредитных финансовых организациях" |
doc |
2014 г.
|
Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
doc |
|
Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
doc |
|
Проект
Положения Банка России "О требованиях к правилам внутреннего
контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
pdf |
|
Проект
Положения Банка России "Об идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
pdf |
|
Проект
Указания Банка России «О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
некредитных финансовых организациях» |
pdf |
|
Проект
Указания Банка России «О требованиях к
подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» |
pdf |
|
Проект
Указания Банка России "О порядке
представления некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
pdf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об информировании субъектов Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (опубликовано 10.10.2014 г. на официальном сайте Росфинмониторинга) |
doc |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об информировании субъектов Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (опубликовано 24.10.2014 г. на официальном сайте Росфинмониторинга) |
doc |
|
Проект
Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил уведомления
Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или
косвенным контролем, об открытии счетов, покрытых (депонированных)
аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с
иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг
иностранных банков" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.10.2014 №40 "О
применении статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об
открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 29.07.2014 №191 "Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по
финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению
контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства" |
rtf |
|
Проект
приказа Росфинмониторинга "Об утверждении инструкции о представлении
в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и
сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", за исключением информации,
предоставляемой по запросам Федеральной службы по финансовому
мониторингу" |
rtf |
|
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (в части
обязанности идентифицировать иностранные юридические образования и
их бенефициарных владельцев) |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга
от 27 августа 2014 г. №39 "О применении пункта 1.3 статьи 6
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
rtf |
|
Письмо
Банка России от 18.08.2014 г. №06-52/6680 "О некоторых вопросах,
связанных с применением отдельных положений Федерального закона от
05.05.2014 №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ" |
rtf |
|
Памятка Росфинмониторинга для субъектов Федерального закона №
115-ФЗ, расположенных в Крыму, по исполнению требований
законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
doc |
|
Федеральный закон от 21.07.2014 г. №218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (извлечение) |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга №38 от
15.07.2014 г. "О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 №577 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ" |
rtf |
|
Федеральный законом от 05.05.2014 №110-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» |
doc |
|
Федеральный закон от 05.05.2014 №130-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
doc |
|
Федеральный закон от 05.05.2014 №106-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014
г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным
лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а
также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации
клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" |
rtf |
|
Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 г. №23 "Обобщение
практики применения Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России" |
rtf |
|
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. №209 "Об
утверждении Положения о представлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой
по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальным предпринимателям" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.03.2014 №34 "О
постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы" |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга
"Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
rtf |
|
Письмо Банка России от 28.01.2014 №14-Т "Об Информационном письме по
вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев" |
rtf |
2013 г.
|
Проект
Федерального закона N 428896-6 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" |
rtf |
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 ноября
2013 г. № 342 "Об утверждении справочников кодов, подлежащих
использованию организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями,
адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу" |
rtf |
|
Постановление
Правительства РФ от 27.01.2014 №58 "Об утверждении Положения о
постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы" |
rtf |
|
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 403-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 №33 |
rtf |
|
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 2012 г. № 667" |
rtf |
|
Письмо Центрального банка России от 13.11.2013
г. №223-Т "Об
оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных
финансовых организаций" |
rtf |
|
Письмо Центрального
банка России от 13.11.2013 г. №224-Т "О контроле за соблюдением
некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ" |
rtf |
|
Письмо
Минфина от 2 октября 2013 г. №07-02-05/40858
"О практике применения
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
30.09.2013 г. "Вопросы, подлежащие проверке в целях выявления
фактов несоответствия действий (бездействия) организации
(должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального
предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ". |
rtf |
|
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по
разработке критериев выявления и определению признаков необычных
сделок» |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от
26.08.2013 г. №33 |
doc |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
11.09.2013 г. |
doc |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в
Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 5 октября 2009 г. №245" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга
№30 от 02.08.2013
г. "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению
сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному
контролю, субъектами федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися
кредитными организациями |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга №29 от 17.07.2013 г.
"Об организации работы индивидуальных предпринимателей,
оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
rtf |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга
"О разъяснении порядка
представления информации в электронном виде с использованием
специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013
года", |
rtf |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга "О порядке регистрации удостоверяющих центров,
аккредитованных
министерством связи и массовых коммуникаций российской федерации, на
портале Росфинмониторинга" |
rtf |
|
Извлечение из Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия незаконным финансовым операциям" |
doc |
|
Проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении критериев выявления
и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть
направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, или финансирование терроризма" |
doc |
|
Письмо Министерства финансов от 6 июня 2013 г. №07-02-05/20990 |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 №364 "Об утверждении
Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых
решений Правительства Российской Федерации" |
doc |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 №27 |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О разъяснении отдельных
вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными
средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013
года" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 г. №26 "Разъяснение
порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.01.2013 г. №24 "Об изменении порядка предоставления информации
поднадзорным организациям Росфинмониторинга" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 г.
№23 "О порядке представления операторами по приему платежей
информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об
операциях, совершенных через платежные терминалы" |
rtf |
2012 г.
|
Информационное письмо
Центрального Банка РФ от 28.12.2012 №21 "Обобщение
практики применения Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России" |
rtf |
|
Информационное письмо
Росфинмониторинга от 18.12.2012 № 22 "О получении сведений,
предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации
клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени
(уровня) риска совершения клиентом операций в целях
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
doc |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
16.11.2012 г. |
doc |
|
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 №301 "О внесении изменений
в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля
2011 г. №59" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 г. №20 "Вопросы, связанные с
применением Требований к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом (за исключением кредитных
организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2012 № 667" |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об
утверждении требований к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом (за исключением кредитных
организаций), и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 23.04.2012 №135 "О внесении
изменений в Инструкцию о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
doc |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 14.02.2012 №43 "О внесении
изменений и дополнений в приказ Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009
г. №103" |
rtf |
2011 г.
|
Информационное письмо
ФСФР
от 17.01.2012 г. №12-СХ-02/1101 об изменении
порядка утверждения правил внутреннего контроля,
осуществляемого в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и
исключении процедуры согласования данных правил |
rtf |
|
Федеральный закон от 08 ноября 2011
г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
02.08.2011 г. №17 |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
07.07.2011 г. |
doc |
|
Приказ Росфинмониторинга №59 от
17.02.2011 г. "Об утверждении Положения
о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов и
(или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня)
риска совершения клиентом операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 26 мая 2011 г. № 13
"Типовые
вопросы по применению кредитными
потребительскими кооперативами некоторых норм
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное
сообщение Росфинмониторинга от 13.05.2011 |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 14.03.2011 № 87 О внесении
изменений и дополнений в Рекомендации
по разработке критериев выявления и определению
признаков необычных сделок, утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от
04.02.2011 №9 "О применении пункта 5.3 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное
сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 г.
"Типовые вопросы по применению некоторых норм
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга для
микрофинансовых организаций (пресс-релиз от 20
января 2011 г.) |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга №8 от
13.01.2011 г. |
rtf |
2010 г.
|
Приказ Росфинмониторинга от 14 сентября 2010
года
№ 242 "О
внесении изменений и дополнений в Рекомендации
по разработке критериев выявления и определению
признаков необычных сделок, утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 8 мая 2009 г. №103" |
rtf |
|
Рекомендаций по сведениям, включаемым в
сообщение сотрудника организации об операции
(сделке), подлежащей обязательному контролю или
необычной операции (сделке) (утв. Приказом
Росфинмониторинга от 11.08.2010 г. №213) |
rtf |
|
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года №
203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению
кадров организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
doc |
|
Федеральный закон
от 27 июля 2010 г. №197-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
|
doc |
|
Федеральный закон
от 23 июля 2010 г. №176-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" |
doc |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга №5 от 06.07.2010 г. |
doc |
|
Рекомендации по разработке организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2010
г. N 967-р |
doc |
2009 г.
|
Приказ
Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г.
№245 "Об утверждении Инструкции о представлении
в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
doc |
|
Рекомендации по разработке
критериев выявления и определению признаков
необычных сделок (утв. приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009
г. №103) |
doc |
Мы в социальных сетях:
|
