|
Законодательство по финансовому
мониторингу.
Кодекс финансового мониторинга и ПОД/ФТ: основные нормативные
акты и документы по ПОД/ФТ
2023 г.
|
Приказ
Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12 «О внесении изменений в
Особенности представления в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 8 февраля 2022 г. №18» |
читать |
|
Указание
Банка России от 07 ноября 2022 года №6308-У "О внесении изменений в
нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам
внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Проект
Указания Банка России "О внесении изменений в отдельные нормативные
акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными
организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Проект
Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам
внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций в целях противодействия финансированию распространения
оружия массового уничтожения» |
читать |
|
Инструкция Росфинмониторинга по
работе с риск-оценкой в личном кабинете |
читать |
2022 г.
|
Приказ Росфинмониторинга
от 29.11.2022 №297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени
для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению
мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества и отмене данных мер" |
читать |
|
Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении
федерального государственного пробирного надзора
(опубликовано Федеральной пробирной
палатой 16.11.2022) |
читать |
|
Руководство по соблюдению требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
(опубликовано
Федеральной пробирной палатой
16.11.2022) |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11.11.2022 г. "О
внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных
Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ" |
читать |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 07.09.2022 №192 «Об утверждении Порядка
проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу
контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения» |
читать |
|
Письмо
Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу от 14.10.2022
о необычных операциях |
читать |
|
Проект
приказа «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей
исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и
отмене данных мер» |
читать |
|
Разъяснения Банка России о применении пункта 1.2 статьи 6
Федерального закона № 115-ФЗ |
читать |
|
Вопросы
ассоциации банков России о применении пункта 1.2 статьи 6
Федерального закона № 115-ФЗ |
читать |
|
Проект
Указания Банк России «О внесении изменений в нормативные акты Банка
России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Проект
Постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка размещения на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и
опубликования в официальных периодических изданиях сведений об
организациях и о физических лицах, включенных в составляемые в
соответствии с решениями Совета Безопасности ООН или органов,
специально созданных решениями Совета Безопасности ООН, перечни
организаций и физических лиц, связанных с террористическими
организациями и террористами или с распространением оружия массового
уничтожения, либо исключенных из данных перечней, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации" |
читать |
|
Проект изменений в требования к правилам внутреннего контроля |
читать |
|
Описание
структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС,
описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций
(сделок), и требования к технологическим электронным документам,
направление которых регламентировано Особенностями представления в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля
2022 г. № 18 (06.06.2022) |
читать |
|
Проект Федерального закона №130648-8 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
читать |
|
Письмо
Южного ГУ Банка России №ТЦ12-2-1-7/9286 от 19.04.2022 "О рисках
нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ" |
читать |
|
Проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части
совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации» |
читать |
|
Проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в требования к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными
собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования
юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего
статус международного фонда (кроме международного наследственного
фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами» |
читать |
|
Проект
Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в требования к
правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальными предпринимателями" |
читать |
|
Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении
изменений в Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
читать |
|
проект
Федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Проект
№02/08/04-22/00126488 Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении
требований к идентификации клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с
учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинг от 05.04.2022 г. «О
направлении сведений в Росфинмониторинг» |
читать |
|
Обновленный Порядок составления в электронной форме информации,
предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» с 01.04.2022 |
читать |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 08.02.2022 №18 "Об утверждении Особенностей
представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Письмо
Банка России от 14.02.2022 №14-31/1087 "О предоставлении сведений об
СДЛ ПОД/ФТ" |
читать |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 24.12.2021 №292 «Об утверждении форм
уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических
лиц из указанных перечней» |
читать |
|
Законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
читать |
|
Проект изменений в требования к идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г.
№366 |
читать |
2021 г.
|
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 "Об утверждении
требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым
адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" |
читать |
|
Методические рекомендации по заполнению форм сведений (информации)
об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и
других изделий из них, которые вносятся юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в ГИИС ДМДК на всех этапах этого
оборота |
читать |
|
Проект
приказа «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» |
читать |
|
Указание
Банка России от 05.10.2021 №5965-У "О внесении изменений в отдельные
нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации
кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
читать |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64
"О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в
отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
за исключением поднадзорных Банку России" |
читать |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20 сентября 2021 г. № 63
"О применении организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов,
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
читать |
|
Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 № ИС-аудит-47
«Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии» |
читать |
|
Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П «О порядке, сроках и
объеме доведения Банком России до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного
органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного
федерального закона» |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1183 "О внесении
изменений в Положение о представлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой
по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальным предпринимателям" |
читать |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37 "Об утверждении Особенностей
направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов
в электронной форме в организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных
организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми
организациями), и индивидуальным предпринимателям" |
читать |
|
Проект
положения Росфинмониторинга "О требованиях к подготовке и обучению
кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Информация ФНС от 12.05.2021 г. "ФНС разъяснила, кто и как может
получить бесплатную КЭП с 1 июля" |
читать |
|
Проект
постановления Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в требования к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667" |
читать |
|
Проект
Постановления "О внесении изменений в Положение о представлении
информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении
Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014
г. № 209" |
читать |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.04.2021 «О повышении
внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих
посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска» |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 №569 "Об утверждении
Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. №270 "О
некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" |
читать |
|
Проект приказа Росфинмониторинга «Об
утверждении Особенностей направления Федеральной службой по
финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации,
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом
(кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными
финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям» |
читать |
|
Законопроект "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в части
совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации"
(Проект Федерального закона №1104357-7) |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 №276 "О внесении изменений в
Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 апреля 2015 г. №110" |
читать |
2020 г.
|
Федеральный закон от 30.12.2020 №536-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Изменения в Порядок составления некредитными финансовыми
организациями в электронной форме информации, предусмотренной
статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
(декабрь, 2020) |
читать |
|
Письмо Банка России "О размещении изменений в порядок составления
информации в электронной форме, предусмотренного Указанием Банка
России № 4937-У, на официальном сайте Банка России" (декабрь, 2020) |
читать |
|
Методические рекомендации по выявлению организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут
осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма и представлению
сведений о них (Информационное письмо Росфинмониторинга от
24.12.2020) |
читать |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 "О внесении изменений в
Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 апреля 2015 г. №110" |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 №1716 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
читать |
|
Указание Банка России от 06.07.2020 г. №5496-У «О внесении изменений
в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к
подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных
финансовых организациях по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения» |
читать |
|
Приказ
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175
"Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка
доступа к личному кабинету и его использования" |
читать |
|
"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных
организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых
компаний и факторинговых компаний" (утв. Банком России 19.08.2020 N
13-МР) |
читать |
|
Проект
Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части
совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации» |
читать |
|
Проект приказа
Росфинмониторинга «О внесении изменений в Инструкцию о
представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 22 апреля 2015 г. № 110» |
читать |
|
Указание
Банка России 5495-У от 06.07.2020 «О внесении изменений в отдельные
нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации
кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в целях
совершенствования обязательного контроля» (проект № 582426-7) |
читать |
|
Информация Банка России от 26.06.2020 "Банк России продлевает ряд
мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса" |
читать |
|
Проект
Федерального закона №582426-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в целях
совершенствования обязательного контроля" |
читать |
|
Проект
02/07/06-20/00102949 "О внесении изменений в пункты 5 и 8 Положения
о представлении информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу
запросов в организации, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
19 марта 2014 г. № 209" |
читать |
|
Проект
Постановления Правительства "Об утверждении Положения о порядке
передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" |
читать |
|
Проект
Положения Росфинмониторинга о требованиях к подготовке и обучению
кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ |
читать |
|
Законопроект о требованиях к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг |
читать |
|
Письмо
Банка России от 06.05.2020 №12-4-4/1802 "О включении инвестиционного
дохода в страховую выплату" |
читать |
|
Законопроект № 948530-7 «О
внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» |
читать |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 28.04.2020 «О повышении внимания организаций и иных лиц,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в
период распространения коронавирусной инфекции» |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.04.2020 г. «О
повышении внимания к отдельным операциям (сделкам)» |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020
№ИН-014-12/61 «О представлении кредитными организациями и
некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России,
информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года» |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 №ИН-014-12/59 «О
неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» |
читать |
|
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения
прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» |
читать |
|
Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У "О внесении изменений в
отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание Банка России от 19.12.2019 №5361-У "О порядке
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными
финансовыми организациями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в
том числе личного кабинета" |
читать |
|
Письмо Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК)
"О
порядке хранения НФО ФЭС и УКЭП" (март,
2020) |
читать |
|
Проект
изменений в КоАП в части изменения штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ |
читать |
|
Указание
Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным
организациям, которым может быть поручено проведение идентификации
или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым
организациям, которые могут поручать кредитным организациям
проведение идентификации или упрощенной идентификации» |
читать |
|
Письмо Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК) "О заполнении
поля ФЭС "Дополнительные сведения" (декабрь, 2019) |
читать |
|
Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» |
читать |
2019 г.
|
Письмо Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля Банка России (ДФМиВК) "О порядке
заполнения показателей ФЭС" (декабрь, 2019) |
читать |
|
Федеральный
Закон от 02.12.2019 №394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» |
читать |
|
Проект приказа
Росфинмониторинга Об утверждении Порядка ведения личного
кабинета, доступа к нему и его использования |
читать |
|
Проект приказа
Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказ Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366
«Об утверждении требований к идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма» |
читать |
|
Письмо
Департамента допуска и
прекращения деятельности финансовых организаций Банка России
(среди прочего о порядке уведомления о назначении
ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ) |
читать |
|
Законопроект
изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Указание Банка России от 27.02.2019 №5084-У «О внесении
изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №
445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля
некредитных финансовых организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Указание Банка России от 22.02.2019 №5075-У «О требованиях
к правилам внутреннего контроля кредитных и некредитных
финансовых организаций в целях противодействия
финансированию распространения оружия массового уничтожения» |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 11
февраля 2019 г. № 33 «Об утверждении административного
регламента предоставления Федеральной службой по финансовому
мониторингу государственной услуги по ведению учета
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в
сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» |
читать |
|
Порядок составления
некредитными финансовыми организациями в электронной форме
информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018
года № 4937-У |
читать |
|
Письмо Банка России «О применении подпункта 7 пункта 1
статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ» |
читать |
|
Методические рекомендации по
применению организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными
предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества и снятию таких мер (Информационное письмо
Росфинмониторинга от 01.03.2019 №60) |
читать |
|
Методические
рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо
Росфинмониторинга от 01.03.2019 №59) |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366 "Об утверждении
требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма" |
читать |
|
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 06.02.2019 № 58 "О временном порядке
применения статьи 7.5 федерального закона от 07.08.2001
№115-фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У "О порядке
представления некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со
статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» |
читать |
2018 г.
|
Информационное письмо
Росфинмониторинга № 57 от 04.12.2018 «О методических
рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных
владельцах клиентов» |
читать |
|
Проект указания о внесении изменений в Положение Банка
России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к
правилам внутреннего контроля некредитных финансовых
организаций в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
читать |
|
Проект указания о внесении изменений в Положение Банка
России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Законопроект изменений в Федеральный закон от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
читать |
|
Проект
указания ЦБ "О порядке
представления некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 №181 "О внесении
изменений в приложение №4 к Инструкции о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110" |
читать |
|
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря
2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего
контроля некредитных финансовых организаций в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание Банка России от 30
марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение
Банка России
от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам
внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание Банка России от
30.03.2018 №4760-У "О требованиях к заявлению, составе
межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения
межведомственной комиссией заявления и документов и (или)
сведений, представленных заявителем, порядке принятия
решения по результатам такого рассмотрения и порядке
сообщения межведомственной комиссией о принятом решении
заявителю и финансовой организации" |
читать |
|
Проект Указания Банка
России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15
декабря 2014 года №
445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля
некредитных финансовых организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (в целях отражения в
Положении Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
изменений, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ
Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ) |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу" |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном
сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу" |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 31.01.2018 «О механизме реабилитации
клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в
осуществлении операций и отказе в заключении договора
банковского счета (вклада)» |
читать |
|
Проект Положения
Росфинмониториинга о требованиях к идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев с учетом
степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма |
читать |
2017 г.
|
Письмо Банка России от
13.12.2017 014-12-1/10011
(о выполнении аудируемым лицом требований законодательства в
сфере ПОД/ФТ) |
читать |
|
Методические
рекомендации Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. по выявлению
иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц
публичных международных организаций, а также российских
публичных должностных лиц при идентификации клиентов,
принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе
с указанными лицами |
читать |
Постановление Правительства РФ
от 31.07.2017 №913 "Об утверждении Правил представления
юридическими лицами информации о своих бенефициарных
владельцах и принятых мерах по установлению в отношении
своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", по запросам уполномоченных
органов государственной власти"
|
читать |
2016 г.
|
Информационное
сообщение Росфинмониторинга
от 26.12.2016 г. "Вниманию организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку,
куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за
исключением религиозных организаций, музеев и организаций,
использующих драгоценные металлы, их химические соединения,
драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских
целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и
изделий производственно-технического назначения" |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 декабря 2016 «О типовых
нарушениях обязательных требований законодательства в сфере
о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных
мероприятий» |
читать |
|
Информационное письмо Банка России ИН-014-12/73 от
24.10.2016 об Указе Президента Российской Федерации от 24
августа 2016 года №426 |
читать |
|
Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря
2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма". |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 07.09.2016 N
ИН-014-12/63 "О факторах, влияющих на оценку степени
(уровня) риска клиента" |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" |
читать |
|
Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 №232 "О размещении на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" решений Межведомственной комиссии по
противодействию финансированию терроризма" |
читать |
|
Указание
Банка России от 20.07.2016 №4078-У "О требованиях к
кредитным организациям, которым может быть поручено
проведение идентификации или упрощенной идентификации, а
также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать
кредитным организациям проведение идентификации или
упрощенной идентификации" |
читать |
|
Положение о порядке доведения до сведения кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций информации
о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о
совершении операции, отказа от заключения договора
банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом (утв. Банком России
20.07.2016 №550-П) |
читать |
|
Указание Банка России №4077-У от 20.07.2016 г. "О порядке
представления кредитными организациями в уполномоченный
орган сведений о случаях отказа от заключения договора
банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе
кредитной организации, о случаях отказа в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции" |
читать |
|
Федеральный закон от 23.06.2016 №191-ФЗ "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" |
читать |
|
Федеральный закон от 23.06.2016 №215-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" |
читать |
|
Письмо Банка России от 31.05.2016
№12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России", представляющее интерес для
некредитных финансовых организаций |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
15.06.2016 "О разъяснении типовых вопросов применения
отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" операторами связи,
имеющими право оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а
также операторами связи, занимающими существенное положение в сети
связи общего пользования" |
читать |
|
Проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Перечня
критериев и признаков, указывающих на необычный характер
сделки" |
читать |
|
Информационное письмо Банка России от 25.05.2016
№ИН-015-53/37 "О проведении страховыми организациями
идентификации при заключении договора страхования в
электронном виде" |
читать |
|
Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461 "Об
утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными
финансовыми организациями в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации о фактах отказа от
проведения операций с денежными средствами и (или) иным
имуществом, одной из сторон которых является иностранная или
международная неправительственная организация, включенная в
перечень иностранных и международных неправительственных
организаций, деятельность которых признана нежелательной на
территории Российской Федерации" |
читать |
|
Проект изменений в Положение об идентификации некредитными
финансовыми организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком
России 12.12.2014 №444-П) |
читать |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга от 5 мая 2016 года «О типовых ошибках при
разработке правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, организациями
и индивидуальными предпринимателями поднадзорными
Федеральной службе по финансовому мониторингу» |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
31.03.2016 г. "Вниманию
организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных
Росфинмониторингу, заполнивших вопросник "Проверь свой риск" |
читать |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга
от 11 мая 2016 г. «О применении
Указа Президента Российской Федерации № 171 от 11.04.2016 г.
«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН
2237 от 2 сентября 2015 г.» |
читать |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга №52 от 13.05.2016
года "О порядке представления сведений о результатах
проверки наличия среди своих клиентов организаций и
физических лиц, в отношении которых применены либо должны
применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества (за исключением кредитных
организаций)" |
читать |
Указ Президента РФ от 08.03.2016№103 "О внесении изменений в
Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13
июня 2012 г. №808"
|
читать |
Информационное письмо Росфинмониторинга № 50 от 10.02.2016
г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма организациями
и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
|
читать |
2015 г.
|
Указ Президента РФ №562 от 18.11.2015 г. "О Межведомственной
комиссии по противодействию финансированию терроризма" |
rtf |
|
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому
мониторингу (в сфере ПОД/ФТ) (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. №512н |
rtf |
|
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 №261 "Об утверждении
описания форматов формализованных электронных сообщений,
направление которых предусмотрено Инструкцией о
представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», утвержденной приказом
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля
2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 г. №47
«О вступлении в силу постановления Правительства Российской
Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей» |
rtf |
|
Письмо
ЦБ РФ от 27 августа 2015 г. №12-1-10/1988 "Обобщение практики
применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в
соответствии с ним нормативных актов Банка России" |
rtf |
|
Письмо
ЦБ РФ от 17 июня 2015 г. №12-1-10/1383 «Обобщение практики
применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в
соответствии с ним нормативных актов Банка России» |
rtf |
|
Методические рекомендации о повышении внимания брокеров к отдельным
операциям (утв. Банком России 15.07.2015 за №18-МР) |
rtf |
|
Проект
изменений в
Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» |
pdf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга № 45
от 10 июня 2015 г. "О применении приказа Росфинмониторинга от 22
апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении инструкции о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
doc |
|
Письмо ЦБ от 02.06.2015 г. №014-12-4/4780 "О
вопросах определения бенефициарных владельцев" |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110 "Об утверждении Инструкции о
представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44 "О представлении в
Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3 Федерального
закона от 28 июня 2014 г. №173-ФЗ "Об особенностях осуществления
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,
о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" |
rtf |
|
Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 №342 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.04.2015 №43
"Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа
Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года №103 "Об утверждении
рекомендаций по разработке критериев выявления и определению
признаков необычных сделок" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга №42 от 26.02.2015 г. "О
подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга" |
doc |
|
Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П «О порядке уведомления
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и
иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых
(депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского
счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных
бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным
контролем» |
rtf |
|
Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации
некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
rtf |
|
Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
rtf |
|
Указание
Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и
обучению кадров в некредитных финансовых организациях» |
rtf |
|
Указание
Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления
некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» |
rtf |
|
Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 "Обобщение
практики применения Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
rtf |
|
Письмо
Росфинмониторинга от 26 декабря 2014 г.
№01-01-29/27619 "О мерах по противодействию террористической
деятельности, в том числе в Йемене, введенных резолюцией Совета
Безопасности ООН от 26.02.2014 г. №3140" |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 06.08.2014 №207 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по
финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы" |
rtf |
|
Письмо
ЦБ РФ от 27.11.2014 г. №196-Т "О мерах, предпринимаемых во
исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" |
doc |
|
Письмо
ЦБ РФ от 31.12.2014 г. №238-Т "О мерах
по противодействию использования микрофинансовых организаций и их
услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма" |
doc |
|
Указание
Банка России от 05.12.2014 №3470-У "О квалификационных требованиях к
специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
некредитных финансовых организациях" |
doc |
2014 г.
|
Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
doc |
|
Федеральный закон от 31.12.2014 №505-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
doc |
|
Проект
Положения Банка России "О требованиях к правилам внутреннего
контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
pdf |
|
Проект
Положения Банка России "Об идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
pdf |
|
Проект
Указания Банка России «О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
некредитных финансовых организациях» |
pdf |
|
Проект
Указания Банка России «О требованиях к
подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» |
pdf |
|
Проект
Указания Банка России "О порядке
представления некредитными финансовыми организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» |
pdf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об информировании субъектов Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (опубликовано 10.10.2014 г. на официальном сайте Росфинмониторинга) |
doc |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об информировании субъектов Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (опубликовано 24.10.2014 г. на официальном сайте Росфинмониторинга) |
doc |
|
Проект
Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил уведомления
Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными
обществами, имеющими стратегическое значение для
оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или
косвенным контролем, об открытии счетов, покрытых (депонированных)
аккредитивов в иностранных банках, о заключении договоров
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с
иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг
иностранных банков" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.10.2014 №40 "О
применении статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об
открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров
банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 29.07.2014 №191 "Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по
финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению
контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства" |
rtf |
|
Проект
приказа Росфинмониторинга "Об утверждении инструкции о представлении
в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и
сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", за исключением информации,
предоставляемой по запросам Федеральной службы по финансовому
мониторингу" |
rtf |
|
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (в части
обязанности идентифицировать иностранные юридические образования и
их бенефициарных владельцев) |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга
от 27 августа 2014 г. №39 "О применении пункта 1.3 статьи 6
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
rtf |
|
Письмо
Банка России от 18.08.2014 г. №06-52/6680 "О некоторых вопросах,
связанных с применением отдельных положений Федерального закона от
05.05.2014 №99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ" |
rtf |
|
Памятка Росфинмониторинга для субъектов Федерального закона №
115-ФЗ, расположенных в Крыму, по исполнению требований
законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
doc |
|
Федеральный закон от 21.07.2014 г. №218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (извлечение) |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга №38 от
15.07.2014 г. "О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 №577 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ" |
rtf |
|
Федеральный законом от 05.05.2014 №110-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» |
doc |
|
Федеральный закон от 05.05.2014 №130-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
doc |
|
Федеральный закон от 05.05.2014 №106-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014
г. №492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным
лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а
также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации
клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" |
rtf |
|
Информационное письмо Банка России от 28.03.2014 г. №23 "Обобщение
практики применения Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России" |
rtf |
|
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. №209 "Об
утверждении Положения о представлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой
по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальным предпринимателям" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.03.2014 №34 "О
постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы" |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга
"Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
rtf |
|
Письмо Банка России от 28.01.2014 №14-Т "Об Информационном письме по
вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев" |
rtf |
2013 г.
|
Проект
Федерального закона N 428896-6 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" |
rtf |
|
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 ноября
2013 г. № 342 "Об утверждении справочников кодов, подлежащих
использованию организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями,
адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг, при предоставлении информации в Федеральную
службу по финансовому мониторингу" |
rtf |
|
Постановление
Правительства РФ от 27.01.2014 №58 "Об утверждении Положения о
постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы" |
rtf |
|
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 403-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 №33 |
rtf |
|
Проект Постановления Правительства РФ
"О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 2012 г. № 667" |
rtf |
|
Письмо Центрального банка России от 13.11.2013
г. №223-Т "Об
оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных
финансовых организаций" |
rtf |
|
Письмо Центрального
банка России от 13.11.2013 г. №224-Т "О контроле за соблюдением
некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ" |
rtf |
|
Письмо
Минфина от 2 октября 2013 г. №07-02-05/40858
"О практике применения
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
30.09.2013 г. "Вопросы, подлежащие проверке в целях выявления
фактов несоответствия действий (бездействия) организации
(должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального
предпринимателя законодательству о ПОД/ФТ". |
rtf |
|
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по
разработке критериев выявления и определению признаков необычных
сделок» |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от
26.08.2013 г. №33 |
doc |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
11.09.2013 г. |
doc |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 26 апреля 2013 г. №101 "О внесении изменений в
Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 5 октября 2009 г. №245" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга
№30 от 02.08.2013
г. "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению
сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному
контролю, субъектами федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися
кредитными организациями |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга №29 от 17.07.2013 г.
"Об организации работы индивидуальных предпринимателей,
оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
rtf |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга
"О разъяснении порядка
представления информации в электронном виде с использованием
специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013
года", |
rtf |
|
Информационное сообщение
Росфинмониторинга "О порядке регистрации удостоверяющих центров,
аккредитованных
министерством связи и массовых коммуникаций российской федерации, на
портале Росфинмониторинга" |
rtf |
|
Извлечение из Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия незаконным финансовым операциям" |
doc |
|
Проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении критериев выявления
и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть
направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, или финансирование терроризма" |
doc |
|
Письмо Министерства финансов от 6 июня 2013 г. №07-02-05/20990 |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 №364 "Об утверждении
Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых
решений Правительства Российской Федерации" |
doc |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 №27 |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга "О разъяснении отдельных
вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными
средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013
года" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 г. №26 "Разъяснение
порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.01.2013 г. №24 "Об изменении порядка предоставления информации
поднадзорным организациям Росфинмониторинга" |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 г.
№23 "О порядке представления операторами по приему платежей
информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об
операциях, совершенных через платежные терминалы" |
rtf |
2012 г.
|
Информационное письмо
Центрального Банка РФ от 28.12.2012 №21 "Обобщение
практики применения Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России" |
rtf |
|
Информационное письмо
Росфинмониторинга от 18.12.2012 № 22 "О получении сведений,
предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации
клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени
(уровня) риска совершения клиентом операций в целях
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
doc |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
16.11.2012 г. |
doc |
|
Приказ Росфинмониторинга от 03.09.2012 №301 "О внесении изменений
в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля
2011 г. №59" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 г. №20 "Вопросы, связанные с
применением Требований к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом (за исключением кредитных
организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2012 № 667" |
doc |
|
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об
утверждении требований к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом (за исключением кредитных
организаций), и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 23.04.2012 №135 "О внесении
изменений в Инструкцию о представлении в
Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
doc |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 14.02.2012 №43 "О внесении
изменений и дополнений в приказ Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009
г. №103" |
rtf |
2011 г.
|
Информационное письмо
ФСФР
от 17.01.2012 г. №12-СХ-02/1101 об изменении
порядка утверждения правил внутреннего контроля,
осуществляемого в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, и
исключении процедуры согласования данных правил |
rtf |
|
Федеральный закон от 08 ноября 2011
г. №308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
02.08.2011 г. №17 |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга от
07.07.2011 г. |
doc |
|
Приказ Росфинмониторинга №59 от
17.02.2011 г. "Об утверждении Положения
о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиентов и
(или) выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня)
риска совершения клиентом операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма" |
rtf |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга от 26 мая 2011 г. № 13
"Типовые
вопросы по применению кредитными
потребительскими кооперативами некоторых норм
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное
сообщение Росфинмониторинга от 13.05.2011 |
rtf |
|
Приказ
Росфинмониторинга от 14.03.2011 № 87 О внесении
изменений и дополнений в Рекомендации
по разработке критериев выявления и определению
признаков необычных сделок, утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга от
04.02.2011 №9 "О применении пункта 5.3 статьи 7
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное
сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010 г.
"Типовые вопросы по применению некоторых норм
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
rtf |
|
Информационное сообщение Росфинмониторинга для
микрофинансовых организаций (пресс-релиз от 20
января 2011 г.) |
rtf |
|
Информационное письмо Росфинмониторинга №8 от
13.01.2011 г. |
rtf |
2010 г.
|
Приказ Росфинмониторинга от 14 сентября 2010
года
№ 242 "О
внесении изменений и дополнений в Рекомендации
по разработке критериев выявления и определению
признаков необычных сделок, утвержденные
приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 8 мая 2009 г. №103" |
rtf |
|
Рекомендаций по сведениям, включаемым в
сообщение сотрудника организации об операции
(сделке), подлежащей обязательному контролю или
необычной операции (сделке) (утв. Приказом
Росфинмониторинга от 11.08.2010 г. №213) |
rtf |
|
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года №
203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению
кадров организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" |
doc |
|
Федеральный закон
от 27 июля 2010 г. №197-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
|
doc |
|
Федеральный закон
от 23 июля 2010 г. №176-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" и
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" |
doc |
|
Информационное
письмо Росфинмониторинга №5 от 06.07.2010 г. |
doc |
|
Рекомендации по разработке организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2010
г. N 967-р |
doc |
2009 г.
|
Приказ
Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г.
№245 "Об утверждении Инструкции о представлении
в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" |
doc |
|
Рекомендации по разработке
критериев выявления и определению признаков
необычных сделок (утв. приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009
г. №103) |
doc |
Мы в социальных сетях:
|
