Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Сентябрь 30, 2020

Новеллы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

 

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" вступил в силу и установил много новых требований как к самому Росфинмониторингу, так и к пользователям личного кабинета.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

23 октября состоится семинар по ПОД/ФТ в форме повышения уровня знаний: "Новеллы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга".

 

Мы рассмотрим следующие вопросы:

1. Новый порядок работы с личным кабинетом Росфинмониторинга с осени 2020 года.

2. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175: обзор изменений.

3. Росфинмониторинг предлагает сдать новый отчет "Риски ОД/ФТ". Подготовка отчета за 2020 год.

4. Раздел "Информация Росфинмониторинга" - как правильно работать с входящей информацией.

5. Работа с риск-оценкой Росфинмониторинга.

6. Нарушения, выявляемые Росфинмониторингом и другими надзорными органами через личный кабинет.

7. Корректная работа с перечнями Росфинмониторинга.

8. "Квартальные", "трехмесячные", "двухмесячные" и т.п. отчеты. Типовые ошибки.

9. Раздел "Проверка клиента" - как его использовать в повседневной работе.

10. Порядок регистрации СДЛ в личном кабинете.

11. Тестирование в личном кабинета. Разбираем вопросы теста.

12. Технические нюансы работы в личном кабинете. Типовые технические ошибки.

13. Все об УКЭП, ФЭС, квитанциях о приемке.

 

Лектор: эксперт по финмониторингу Павел Смыслов.

Обучение по ПОД/ФТ в виде повышения квалификации по указанной программе с выдачей свидетельств мы проведем 23.10.2020 с 10.00 до 13.00.

Записаться можно, скачав заявку:

Заявка

 

 

30.09.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя