(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 31, 2020

Программа обучения по ПОД/ФТ для страховой организации.

Многие организации страхового рынка традиционно являются нашими клиентами и абонентами по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу. Много лет мы непрерывно сопровождаем деятельность многих страховых компаний и брокеров, поэтому накопили большой практический опыт по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ в страховом секторе.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Нами была разработана новая программа обучения по ПОД/ФТ для страховых компаний и страховых брокеров в виде повышения квалификации: "Страхование и ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические аспекты реализации обязательных требований в страховой организации и у страхового брокера".

Программа семинара.

1. Основные обязанности СДЛ в страховой компании и у страхового брокера: типовые ошибки в идентификации, внутренних сообщениях, проведении обучения, отчетности.

2. Обзор последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: Указание Банка России 5495-У от 06.07.2020, изменения в 115 закон, иные документы.

3. Внесение последних изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в правила внутреннего контроля: практические рекомендации.

4. Проблема хранения УКЭП по отправленным в Росфинмониторинг сообщениям.

5. Оценка уровня риска ОД/ФТ услуг и технологий оказания услуг в страховой компании и у страхового брокера.

6. Работа над ошибками по ПОД/ФТ: на что обратить внимание при осуществлении внутренних самопроверок системы ПОД/ФТ.

Лектор: эксперт по финмониторингу Павел Смыслов.

Обучение по ПОД/ФТ в виде повышения квалификации по указанной программе с выдачей свидетельств мы проведем 29.09.2020.

Записаться можно, скачав заявку:

Заявка

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя