Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

II Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

15 декабря 2020 года

 

Приглашаем Вас принять участие 15 декабря 2020 года во II Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве.

 

В форуме примут участие сотрудники и специальные должностные лица организаций и предпринимателей субъектов 115-ФЗ, экспертное сообщество.

 

В формате круглого стола мы обсудим самые главные и проблемные темы практического применения ПОД/ФТ в организациях в 2020-2021 гг. Выступить и обсудить накопившиеся вопросы может каждый участник форума!

Участие в форуме приравнивается к прохождению обучения в виде повышения уровня знаний, о чем лицам, ранее прошедшим целевой инструктаж, будут выданы свидетельства установленного образца.

 

 

О событии

Программа форума

Стоимость участия в форуме

Как записаться

 

О событии.

II Межрегиональный форум по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ – уникальное событие.

Это настоящий круглый стол, за которым соберутся самые опытные специалисты по ПОД/ФТ, эксперты и просто неравнодушные для обсуждения самых важных практических вопросов. Это не заготовленные доклады, а живое и совместное обсуждение вопросов ПОД/ФТ и их практического применения в организациях. Делитесь реальным опытом с Вашими коллегами и узнайте мнение о нем представителей надзорных органов! 

Вы получите бесценные знания по ПОД/ФТ/ФРОМУ, обменяетесь мнением и опытом практической работы с коллегами.

Как сдавать отчеты, как минимизировать затраты на ПОД/ФТ/ФРОМУ, как автоматизировать работу, как пойти проверки и многое другое! Главные действующие лица форума - все участники!

Организатор форума: Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга.

Модератор форума: Павел Смыслов.

Место и время проведения: очно - Москва, Каширское шоссе д. 16, ресторан Принц / онлайн - Ваш компьютер.

Время проведения: с 11.00 до 16.00.

По итогам форума принимается резолюция, которая направляется в административные и надзорные по ПОД/ФТ органы. С резолюцией 2019 года по итогам предыдущего форума Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

 

 

 

Программа форума.

Мы предлагаем Вам поговорить друг с другом на следующие темы:

 

Взаимоотношения с надзорными органами.

Тяготы с надзором: обмен опытом.

Практика прохождения проверок.

Обжалование административных дел: реальные кейсы.

 

Повседневная работа СДЛ в организации: обмен опытом.

Переход на дистанционный режим работы. Нюансы и специфика

Идентификация на практике: заполнение анкет, хранение, систематизация, обновление.

Использование программного обеспечения по ПОД/ФТ в повседневной работе.

Оптимизация сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Типовые ошибки в работе.

 

Новеллы в ПОД/ФТ и их практическое применение в 2020-2021 гг.

Важные изменения в сфере финмониторинга 2020 года.

Изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Какие законопроекты необходимы рынку?

 

Любые другие темы практического применения ПОД/ФТ в организациях, которые волнуют Вас.

 

 

Стоимость участия в форуме.

Очная форма - доступно 20 мест - 8.000 рублей.

Онлайн форма с возможностью выхода в эфир - доступно 10 мест - 6.900 рублей.

Онлайн форма в качестве "наблюдателя" - доступно 30 мест - 5.100 рублей.

 

Как записаться.

Скачайте заявку на участие в форуме:

ЗАЯВКА на участие в форуме

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты:

Телефон оргкомитета: 8-964-705-83-10

 

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя