Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Кто может подписать ФЭС в Росфинмониторинг?

Подписывать ФЭС в Росфинмониторинг могут руководитель компании или индивидуальный предприниматель, а также ответственный по ПОД/ФТ сотрудник, при наличии доверенности на использование квалифицированной электронной подписи

 

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 30.09.2022 г.)

 

Отправка отчетности в Росфинмониторинг - важнейшая обязанность организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ.

Порядок подписания сообщений в Росфинмониторинг устанавливается для неподнадзорных Банку России организации и предпринимателей (риелторы, ювелиры, лизинг, факторинг, операторы по приему платежей, юристы, бухгалтеры, адвокаты, нотариусы и многие другие) Приказом Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указанным нормативным актом с 08 октября 2022 года установлено, что ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) организации (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115, либо специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия по использованию квалифицированной электронной подписи (доверенность).

Простыми словами, подписывать ФЭС в Росфинмониторинг могут:

- руководитель компании или индивидуальный предприниматель;

- ответственный по ПОД/ФТ сотрудник, при наличии доверенности на использование квалифицированной электронной подписи.

 

 

В случае подписания ФЭС специальным должностным лицом от имени организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115, требуется дополнительно предоставлять в Росфинмониторинг доверенность, подписанную УКЭП организации (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона №115.

До 08 октября 2022 года предоставление доверенности в Росфинмониторинг на использование квалифицированной электронной подписи не требовалось, что давало возможность без проблем подписывать ФЭС подписью ответственного сотрудника.

Но, поскольку с указанной даты будет требоваться предоставление доверенности на право подписания ФЭС (в настоящее время такой порядок не урегулирован), полагаем, что среди субъектов 115-ФЗ, чья деятельность попадает под регулирование приказа Росфинмониторинга №18, подписание ФЭС руководителем компании или индивидуальным предпринимателем станет наиболее популярным способом, поскольку мало кто запланирует озадачиться вопросом направления вместе с ФЭС еще и доверенности ответственного сотрудника.

Смыслов П.А.

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя