Организации, поднадзорные Банку России, при идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), должны среди прочего использовать сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.

Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У внесло изменения в требования по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, согласно которых сервисы, размещаемые на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети «Интернет» либо в единой системе межведомственного электронного взаимодействия перестали быть обязательными для получения вышеуказанных сведений.

К нам поступает много вопросов на предмет того, вправе ли организации продолжать пользоваться для проверки паспортов при идентификации и обновлении сведений вышеуказанными сервисами.

Обращаем внимание на то, что Указание Банка России от 04.04.2023 №6397-У лишь вывело эти сервисы из числа обязательных к использованию, но не запретило пользоваться ими.

Более того, в настоящее время до появления новых аналогичных сервисов, большинство организаций и предпринимателей имеют возможность исполнить обязанность по проверке сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов только на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в сети «Интернет».