(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 11, 2025

Новый проект Росфинмониторинга по идентификации вместо №74

Новый проект Росфинмониторинга по идентификации: Приказ №74 не вышел, но появился его «заменитель».

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала новый проект требований к идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, который должен заменить ранее обсуждаемый Приказ №74 от 23.04.2025. Последний так и не был зарегистрирован Минюстом и, судя по всему, выпущен не будет.

Что произошло?

Мы писали о том, что Приказ Росфинмониторинга №74 «застрял» в Минюсте, несмотря на ожидания о вступлении в силу с 1 июня.

Теперь же Росфинмониторинг вместо регистрации Приказа №74 опубликовал новый проект приказа, по сути переработанную версию.

Документ уже размещён на федеральном портале проектов нормативных актов и находится в стадии общественного обсуждения.

Основные отличия нового проекта от версии №74

- В новом проекте уточнены ссылки на нормы закона 115-ФЗ.

- В документе больше логичности и точности формулировок: добавлены запятые, уточнены конструкции, устранены стилистические повторения.

- В приложениях к проекту добавлена четкая дифференциация по категориям клиентов - акцент на разделение физлиц, юрлиц, ИП и иностранных структур.

- В новом проекте приведен «рекомендуемый образец анкеты» (т.е. возможность включать дополнительные сведения по решению организации).

Что теперь?

Организации и предприниматели, поднадзорные Росфинмониторингу и Федеральной пробирной палате, а также иные субъекты 115-ФЗ не могут включать положения приказа №74 в ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, так как он юридически не вступил в силу. Наши рекомендации не торопиться с обновлениями ПВК на основании проектов – оказались точными.

Однако и обновлённый проект также пока не имеет обязательной силы — он ещё не утверждён и будет дорабатываться.

Тем не менее именно новый проект, а не Приказ №74, вероятно, станет тем нормативным актом, который вступит в силу позже - после завершения общественного обсуждения и регистрации.

Рекомендация

Обновление ПВК в июне следует проводить по уже вступившим в силу нормам 115-ФЗ, не дожидаясь идентификационного приказа. Новый приказ по идентификации — это уже следующий этап, о котором мы обязательно подробно расскажем, когда будет финальный текст.

Напоминаем нашу почту для заявок для подготовки новых ПВК по изменениям от июня 2025 года: scorcher2002@mail.ru

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя