Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Сентябрь 20, 2013

Кооперативы не встают на учет в финмониторинг.

Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов о том, что они не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге, выпустив Информационное сообщение от 11.09.2013 г.

С текстом этого сообщения Вы можете ознакомиться в разделе Информация нашего сайта.

От себя напоминаем СКПК о том, что на них в полной мере распространяются требования ФЗ от 07.08.2001 г. №115 в части обязанности по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и разработке Правил внутреннего контроля. Мы оказываем для СКПК, а также для иных организаций услуги по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также услуги по организации внутреннего контроля.

20.09.2013

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя