Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

 

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Энциклопедия финансового мониторинга: организации и предпринимали обязаны проходить повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу. Все самое важное, что нужно знать

 

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 31.03.2020 г.)

 

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ – одна из обязательных форм обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для:

- организаций ювелирного сектора;

- агентств недвижимости;

- лизинговых и факторинговых компаний;

- операторов по приему платежей;

- адвокатов;

- нотариусов;

- аудиторов;

- организаций игорного сектора;

- организаций федеральной почтовой связи;

- операторов радиоподвижной связи;

- лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.

Если Вы не нашли себя в указанном списке, скорее всего, Вы обязаны проходить повышение квалификации по ПОД/ФТ.

 

Общепринятая аббревиатура в профессиональной среде – ПУЗ по ПОД/ФТ, ПУЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Записаться на обучение и пройти повышение уровня знаний по финмониторингу можно ЗДЕСЬ.

 

Нормативная основа, регулирующая прохождение повышения уровня знаний: Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

В зависимости от видов деятельности слушателей выделяют следующие виды этого обучения:

- повышение уровня знаний для ювелирной организации и прочих компаний сектора, связанного с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- повышение уровня знаний для агентства недвижимости и риелтора;

- повышение уровня знаний для лизинговой компании;

- повышение уровня знаний для оператора по приему платежей;

- ПУЗ по ПОД/ФТ для организации игорного сектора (лотереи, тотализаторы, букмекерские конторы т т.д.)

- повышение уровня знаний для адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги;

- иные виды.

Зачастую ПУЗ по ПОД/ФТ проводится для смешанной категории слушателей.

 

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Пример баннера с приглашением пройти повышение уровня знания

 

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях, проводимых специализированными обучающими организациями в сфере финансового мониторинга по программам обучения, разработанным такими организациями.

Примеры названий программ для повышения уровня знаний:

- повседневная работа ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- практика проверок надзорными органами субъектов Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- новеллы антиомывочного законодательства и финансового мониторинга;

- иные программы.

 

Минимальная продолжительность прохождения обучения в форме повышения уровня знаний – четыре академических часа. Оптимальная продолжительность– восемь академических часов.

По итогам прохождения обучения слушателям выдается свидетельство о прохождении повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, копия или оригинал которого приобщаются работодателем слушателя к личному делу сотрудника.

 

Свидетельство прохождении повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

Периодичность прохождения обучения – не реже одного раза в три года. Специальным должностным лицам рекомендовано проходить повышение уровня знаний не реже одного раза в год для поддержания актуальности полученных знаний в сфере финансового мониторинга.

Сотрудники, обязанные проходить повышение уровня знаний:

- руководитель;

- руководитель филиала;

- заместитель руководителя организации (филиала), курирующий вопросы ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо (ответственный по ПОД/ФТ сотрудник);

- главный бухгалтер (бухгалтер), сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

- руководитель юридического подразделения организации (филиала), юрист;

- некоторые иные.

Прохождение повышения уровня знаний также является одной из мер, направленных на исполнение предписаний надзорных органов и на недопущение в дальнейшей деятельности аналогичных выявленных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Штраф за отсутствие свидетельства об обучении в форме повышения уровня знаний составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

 

Одним из известных учебных центров в сфере ПОД/ФТ, проводящих повышение уровня знаний, является Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ). График проведения онлайн трансляций ПУЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ для очных слушателей и слушателей вебинара– не реже одного раза в три недели, трансляций в записи – ежедневно. Территория проведения повышения уровня знаний – вся Россия.

Записаться на повышение уровня знаний по ПОД/ФТ можно ТУТ.

 

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя