Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Про регистрацию личного кабинета финмониторинга

Энциклопедия финансового мониторинга: организации и предпринимали обязаны пройти процедуру оформления доступа к информационному ресурсу, размещенному на портале Росфинмониторинга. Все самое важное, что нужно знать.

 

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 31.03.2020 г.)

 

Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга – процедура оформления организациями и предпринимателями доступа к информационному ресурсу, размещенному на портале Росфинмониторинга по адресу: https://portal.fedsfm.ru/

Регистрацию Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга обязаны пройти  организации и предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- операторы инвестиционных платформ;

- страховые организации и страховые брокеры;

- организации федеральной почтовой связи;

- ломбарды;

- ювелирные магазины, скупки, комиссионки, ювелирные мастерские и ремонты;

- организаторы азартных игр;

- управляющие компании;

- кредитные потребительские кооперативы

- сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

- микрофинансовые организации;

- общества взаимного страхования;

- негосударственные пенсионные фонды ;

- операторы связи;

- операторы лотерей;

- адвокаты, нотариусы и в некоторых случаях лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;

- иные  организации и предприниматели.

Наличие и использование личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей является обязательным.

 

Зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга можно самостоятельно, либо с помощью специализированных организаций.

 

Оформить регистрацию личного кабинета на сайте Росфинмониторинга ТУТ.

 

Организации и предприниматели следующих видов:

- агентства недвижимости;

- операторы по приему платежей;

- факторинговые организации;

- лизинговые компании,

также обязаны иметь и использовать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, однако они не проходят через процедуру его регистрации, т.к. встают на учет в Росфинмониторинг. По итогам постановки на учет в Росфинмониторинг личный кабинет таким организациям оформляется автоматически.

 

  

Для регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга необходимо:

1. Заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

2. Направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации или предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона №115-ФЗ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 на имя Росфинмониторинга.

Получив письменную заявку, Росфинмониторинг регистрирует личный кабинет организации / предпринимателя, после чего высылает на e-mail заявителя логин и пароль.

Регистрация Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга может быть также осуществлена с использованием электронной подписи.

 

Как получить электронную подпись для сдачи отчетности в Росфинмониторинг? Оформите подпись и ее настройку ТУТ.

 

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется для:

- получения доступа организаций и предпринимателей к Перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения, решениям межведомственного координационного органа (в просторечии упоминаются как «Перечень», «Перечень Росфинмониторинга», "Решения МВК" и т.д.), по которым они обязаны проверять своих клиентов;

- отправки сообщений в Росфинмониторинг;

- удаленного и добровольного сотрудничества с Росфинмониторингом;

- для получения информационных сообщений, прохождения тестирования;

- в иных целях.

 

 

Риск оценка в Личном кабинете

 

Штраф за отсутствие регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга составляет от 50 000 до 100 000 рублей.

 

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя