Разработка положения о бенефициарах

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Разработка положения о бенефициарах

Согласно требованиям статьи 6.1 Федерального закон №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на все юридические лица в нашей стране распространяются требования по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

С 2005 года мы оказываем организациям и предпринимателям услуги по вопросам финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Поэтому мы накопили большой опыт работы в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

- Какой пакет документов по бенефициарам должен быть у всех юрлиц

- Что мы можем разработать

- Стоимость разработки положения о бенефициарах

- Как заказать положение о бенефициарных владельцах

Какой пакет документов по бенефициарам должен быть у всех юрлиц.

Согласно требованиям статьи 6.1. закона №115 все юридические лица обязаны:

1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115;

2) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

3) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Для исполнения вышеуказанных обязанностей и документального фиксирования информации юридические лица должны вести пакет документов по установлению бенефициарных владельцев, в состав которого можно включить:

- список бенефициарных владельцев;

- анкета бенефициарного владельца;

- внутреннее положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах;

- запрос информации о бенефициарном владельце;

- иные.

Что мы можем разработать.

Предлагаем Вам разработку Положения об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах, которое будет включать в себя как порядок проведения всех установленных процедур по бененфициарам, так и формы необходимой для них первичной документации:

- список бенефициарных владельцев;

- анкета бенефициарного владельца;

- запрос информации о бенефициарном владельце.

Стоимость разработки положения о бенефициарах.

Ориентировочная стоимость наших услуг по подготовке всего пакет документов составляет 7500 рублей для организаций малого бизнеса.

Как заказать положение о бенефициарных владельцах.

Для заказа такой услуги просто напишите нам на адрес электронной почты:

или звоните нам:

+7 (903) 686 3187

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

* * *

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя