Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Энциклопедия финансового мониторинга: для постановки на учет организации и предприниматели направляют заполненную Карту постановки на учет (КПУ) в территориальное управление Росфинмониторинга. Все самое важное, что нужно знать.

 

(автор - юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в  сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 01.04.2020 г.)

 

Постановка на учет в Росфинмониторинг – обязательная административная процедура, через которую обязаны пройти:

- агентства недвижимости (юрлица и предприниматели);

- лизинговые компании;

- операторы по приему платежей;

- факторинговые организации.

Иные субъекты Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ювелирные магазины и ювелирные организации, ломбарды, микрофинансовые организации, кооперативы, страховые компании и другие) постановке на учет в Росфинмониторинг не подлежат, они проходят через процедуру Регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

 

Заказать постановку на учет в Росфинмониторинг можно ЗДЕСЬ.

 

Нормативная основа постановки на учет в Росфинмониторинг - Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 №33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». Указанный нормативный акт устанавливает процедуру постановки на учет, сроки постановки на учет в Росфинмониторинг, порядок заполнения необходимой документации, иные положения.

До начала процедуры постановки на учет в Росфинмониторинг указанные организации и предприниматели обязаны:

- пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- назначить ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Для постановки на учет организации и предприниматели направляют заполненную Карту постановки на учет (КПУ) в территориальное управление Росфинмониторинга по федеральному округу, на территории которого они осуществляют свою деятельность.

Результатами рассмотрения формы КПУ являются решения Росфинмониторинга:

- о постановке на учет;

- об отказе в постановке на учет.

При изменении своих заявленных учетных данных организации и предприниматели направляют в Росфинмониторинг измененную Карту постановки на учет.

Результатами рассмотрения изменённой формы КПУ являются решения Росфинмониторинга:

- о принятии КПУ, содержащей новые сведения;

- об отказе в принятии КПУ, содержащей новые сведения.

 

В случае прекращения осуществления деятельности в качестве субъекта Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ организации и предприниматели направляют в Росфинмониторинг заявление о снятии с учета.

Результатами рассмотрения такого заявления являются решения Росфинмониторинга:

 - о снятии с учета;

- об отказе в снятии с учета.

 

Штраф за отсутствие постановки на учет в Росфинмониторинг, а также за неуведомление Росфинмониторинга об изменении учетных сведений составляет 50 000 – 100 000 рублей.

 

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ "Вестник финансового мониторинга", канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя